В Украине действуют 17 компаний, которые считают сомнительными инвестиционными проектами. Организации работают с подозрительными условиями и без разрешительных документов.
Редакция MC.today публикует подробности.
Что случилось
Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку опубликовала список сомнительных инвестиционных проектов, таких как «Украинский народный банк», B2B Jewelry и другие. По словам НКЦБФР, эти организации работают без разрешительных документов.
Список будет пополняться. Туда вносят компании, которые не соответствуют как минимум двум из десяти признаков фиктивности.
В Нацкомиссии по ценным бумагам также заявляют, что такие проекты ежегодно привлекают миллионы гривен от украинцев. А потеря вложенных средств — результат безрассудного поведения инвесторов и существования «серых зон», которые не регулирует национальное законодательство.
«В случае отказа таких проектов от своих обязательств инвестированные средства вернуть практически невозможно», — говорят в НКЦБФР.
Кто попал в список
- «Украинский народный банк». В аналитической системе Youcontrol говорят, что относительно него нет данных о юридическом или физическом лице, которое управляет сайтом или проектом. Договоры предлагаются к подписи без указания названия компании, а оплата производится только на онлайн-кошельки.
- B2B Jewelry. По данным Генпрокуратуры и налоговой, совладельцев B2B Jewelry подозревают в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах и отмывании наличных через фиктивный благотворительный фонд. Проект предлагает приобрести ювелирные изделия и подарочные сертификаты, по которым начисляются сверхвысокие проценты инвестиционной прибыли.
- Центр биржевых технологий. Комиссия видит в деятельности компании признаки возможного злоупотребления на рынке финансовых услуг и введение в заблуждение потенциальных инвесторов.
- «Израиль Инвестментс». Юрлицо зарегистрировано в Киеве, руководителем указан Геннадий Евгеньевич Ющенко.
- Olymp Trade, Binomo и IQOPTION LTD. Бинарные онлайн-платформы, которые в Украине никак не регулируются. Они обещают огромные выигрыши при ограниченном риске. Чаще всего пользователи теряют все деньги в течение нескольких дней или недель, зато инициаторы проектов получают прибыль.
- FTC. Компания обещает доход до 500 % годовых через управление активами клиента. Компания до сих пор является действующей. Согласно информации на веб-сайте FTC, они привлекли деньги от 7,7 тыс. инвесторов. Функционирует в Украине от имени российских юрлиц.
- FIBO Group. Предлагает инвестировать в ценные бумаги на американских финансовых рынках с возможностью кредитного плеча от 1 до 4 (брокер предоставляет средства, которые превышают средства вкладчиков в четыре раза — прим. ред.)
- RoboForex. Предлагает выгодные условия торговли на американские, немецкие и швейцарские акции.
- Gem4me. Предлагает инвестировать в акции собственного мессенджера, а спустя некоторое время обещает выкупить эти акции в разы дороже. Функционирует в Украине от имени российских юрлиц.
- LBLV connecting traders. Предлагает потенциальным инвесторам получать пассивный доход в виде 15−20 % ежемесячно от инвестиций на финансовых рынках. Компания предлагает зарегистрироваться на их платформе, которая якобы предоставляет доступ к мировым финансовым рынкам, но нужно раскрыть персональные данные и информацию о банковских картах. Так мошенники получают доступ к счетам инвесторов.
- Just2Trade. Предлагает «полный спектр услуг от международного брокера», вводит в заблуждение потенциальных инвесторов.
- Exlimited. Предлагает инвестировать с последующим ежедневным получением инвестиционной прибыли от 0.4 % до 1.5 %. Клиент делает бессрочный депозит, который можно вернуть в любой момент, однако не в полном размере. Проект привлекает депозиты как в национальных, так и в криптовалютах.
- TRADERS HOME. Позиционирует себя как международный брокер, инвестирует в валютные пары, акции, криптоактивы, фондовые и товарные индексы. Зарегистрирована в оффшорной юрисдикции страны Сент-Винсент и Гренадины.
- Avalon Technologies. Функционирует в Украине от имени российских юрлиц. Деятельность компании на территории Украины никак не регулируется и не контролируется.
- New Millennium Centre Ltd. Комиссия видит в компании признаки классической финансовой пирамиды.
Как определяют финансовые пирамиды
Признаки, которые дают возможность идентифицировать потенциально мошеннические проекты:
- Большой процент гарантированной доходности.
- Отсутствие соответствующих разрешений и лицензий.
- Агрессивный маркетинг (яркая, многообещающая реклама).
- Отсутствие физического офиса.
- Отсутствие регистрации в стране привлечения инвестиций, а контактные юрлица и бенефициары являются резидентами стран с оффшорными зонами.
- Отсутствует аккредитация инвестора, пирамиды готовы работать даже с малообеспеченными клиентами.
- Подозрительные или непроверенные биографии руководителей или основателей.
- Отсутствие подписанных документов между инвестором и брокером.
- Настоятельные предложения привлекать друзей.
- Отсутствие каких-либо документов, которые могут подтверждать право собственности лица на активы или их часть.