Банки будут докладывать НБУ о карточных операциях клиентов

С сегодняшнего дня каждый понедельник до 16:00 украинские финучреждения должны отправлять в Нацбанк информацию о безналичных платежах своих клиентов в интернете за предыдущую неделю. Такие данные будут включать имя клиента или название субъекта, совершившего соответствующие операции. Об этом говорится в письме Национального банка Украины, которое публикует издание «Минфин». MC.today рассказывает подробности.

Согласно тексту, по понедельникам до 16:00 банки должны прислать информацию о безналичных платежах своих клиентов в интернете за предыдущую неделю.

Читайте также: На каждого украинца приходится 71 банкнота и 169 монет. В Нацбанке рассказали интересные факты о деньгах

Как отмечается в документе, от банков регулятор ждет информацию о P2P-переводах (перевод средств между физлицами); как уточняет издание, Нацбанк также будет получать информацию о пополнении/снятии наличных с карточных счетов в кассах или банкоматах; оплатах в интернете; переводах средств с карты на расчетный счет компании или выплатах на карты клиентов со счета компании.

При этом в письме речь не идет о пороге или лимите таких операций, что означает, что в отчет будут попадать операции на любые суммы.

Согласно действующим правилам, данные по операциям от 400 тыс. грн автоматически попадают в Госфинмониторинг.

Позднее в понедельник регулятор выпустил разъяснение. Что сказали в НБУ, читайте здесь.