20 декабря 2021 года израильские правоохранители арестовали двух граждан, один из них – Тимур Рохлин, бывший акционер компании Rocket. Подозревают его в мошенничестве на миллионы евро, в результате которых пострадали сотни немецких инвесторов, пишет портал DOU со ссылкой на израильское издание Posta. Редакция MC.today рассказывает подробности.
В запросе на экстрадицию Тимура Рохлина называют одним из возможных организаторов схемы по отмыванию денег. Издание пишет, что организация управляла веб-сайтами, которые позиционировали как инвестиционные. В Сербии и Болгарии работали колл-центры, операторы которых якобы убеждали клиентов вкладывать деньги в эти инвестпроекты.
Деньги переводили через различные банковские счета по всей Европе, пока наконец они не попадали на счета Рохлина или счета его компаний.
В запросе об экстрадиции указали, что Рохлин владел британской компанией, которая в свою очередь владела долями в семи украинских компаниях. Деньги, которые он получал от аферы, якобы инвестировали в эти компании.
Немецкие следователи получили признания от нескольких предполагаемых сообщников организации, которые работали в Сербии и Болгарии.
В конце 2021 года в украинской компании Rocket начались сокращения. В компании говорят, что уменьшили финансирование и поэтому пришлось оптимизировать процессы и искать новых инвесторов. Уволили почти 50 человек, 40% из них – технические специалисты.
По информации собеседников AIN.UA, причина сокращения – инвестор Rocket Игорь Рохлин (отец Тимура Рохлина), который выкупил 80% компании за $5 млн. К концу 2021 года он уменьшил финансирование.
Power BI (Business Intelligence) Microsoft – это не просто платформа для анализа данных, а ключевой…
Лас-Вегас — один из самых узнаваемых городов на планете, который ежегодно манит к себе миллионы…
Из-за широкомасштабного вторжения россии в Украине было введено военное положение и объявлена мобилизация. Военнообязанным мужчинам…
«Вижу цель – не вижу препятствий». Знакомая фраза? Часто ею руководствуются кандидаты, ищущие работу мечты.…
Национальный банк Украины работает над открытым банкингом. Речь идет о структурированном и безопасном обмене данными…
В США финансовому консультанту предъявили обвинение в растрате около $5 млн, которые принадлежали его клиенту.…