Оглядач The Guardian Олівер Буллоу більше як 20 років пише про фінансову корупцію. Найбільше його цікавлять гроші російських банкірів, політиків, урядовців і те, як вони відмивають їх у Великій Британії.
Розслідування Олівера у 2018 році опублікували в The Guardian. У статті він розповідав, чому Британія десятиліттями дозволяла Росії ховати гроші у своїх банках, що змусило нарешті це припинити і чи можна наразі покарати хоч одного російського «інвестора». Редакція MC.today наводить найцікавіші фрагменти статті.
Російські гроші настільки глибоко вкорінені у британській фінансовій системі, що відокремити їх фактично неможливо. Почалось все ще в середині 20-го століття.
Після Другої світової війни фунт став настільки слабким, що Великобританія була ледь не банкрутом. Порятунок прийшов з Радянського Союзу: тамтешнє керівництво не хотіло зберігати доларові резерви в американських банках, тому обрало Лондон. Британські банки з радістю прийняли ці гроші і назвали їх «євродоларами». Впродовж декількох років банки в Британії позичали «євродолари» один одному без будь-яких обмежень і спеціальних умов. Так сформувався справжній офшорний канал, через який британці отримували стартовий капітал для розвитку бізнесу.
Саме з того часу британські урядовці започаткували дружбу з російським керівництвом. «У 1990-х вони радо вітали російські гроші на своїх берегах: святкували, коли олігархи купували футбольні клуби та розміщували акції компаній на англійській фондовій біржі», – пише Олівер.
Британські урядовці часто навідувались до росії з інвестиційними пропозиціями. Так, у березні 2000 року прем’єр-міністр Великої Британії Тоні Блер поїхав до Санкт-Петербурга. Блер неодмінно хотів стати першим західним лідером, з яким зустрівся би новий політик. А ще запропонувати путіну більше інвестувати в країни один одного.
У вересні 2011 року до Москви поїхав інший прем’єр Великої Британії, Девід Кемерон. Він зустрічався з путіним і медведєвим, а також запрошував російських інвесторів до розбудови Лондонського Сіті (діловий і фінансовий центр Лондона, – Прим. ред.).
За підрахунками Управління національної статистики, наприкінці 2016 року обсяг російських інвестицій у Велику Британію становив 25,5 млрд фунтів стерлінгів. Та на думку журналіста, реальні цифри були в десятки разів більші.
Інвестиційні пропозиції закінчились у 2018 році. Тоді в Солсбері отруїли офіцера військової розвідки Росії Сергія Скрипаля та його доньку Юлію. Британський прем’єр Тереза Мей звинуватила Росію в цьому злочині, адже Скрипаль довгий час співпрацював з розвідкою Великої Британії.
І саме тоді чи не вперше британці усвідомили: російські олігархи з їхніми грошима настільки глибоко занурились у британську економіку, що можуть впливати на їхні рішення. А через них насправді впливає президент путін.
«Чи не ми продали путіну мотузку, на якій він нас повісить?» – ставили в уряді запитання.
Британці зібрали комітет, щоб розібратись з «нечистими» грошима, і запросили туди Олівера як одного з найкращих фахівців з питань фінансового шахрайства. Вони поставили йому два запитання: скільки «брудних» російських грошей відмивали через британські банки та в які активи вони пішли.
Журналіст Олівер Буллоу. Джерело: Riskonnect
Точної відповіді щодо масштабів відмитих російських грошей немає. Російські гроші, що юридично перетнули інші держави, фактично вже не є російськими. А саме так зазвичай і роблять заможні росіяни. Більшість грошей, що надходять до росії чи залишають її, проходять через так звані «податкові гавані» – Кіпр чи Багами. За останні десятиліття із росії в офшорні супутники Великої Британії надійшло десь 68 млрд фунтів стерлінгів. Це в сім разів більше, ніж офіційно перерахували з російських банків до британських.
У 2015 році дослідження провели в Deutsche Bank. Вони з‘ясували: з 90-х років по 2015-й без жодних публічних підтверджень у британські банки надійшло приблизно 133 млрд фунтів стерлінгів. І переважна більшість – з Росії.
У цьому частково був винний і сам Deutsche Bank. З 2011 по 2015 рік його співробітники вивели $10 млрд для своїх московських клієнтів. Вони проводили так звані «дзеркальні угоди» – купували цінні папери для своїх клієнтів за рублі й одразу ж продавали їх клієнтам в іноземних філіях за долари. Разом заробляли на різниці в курсі та котируваннях.
«Якщо навіть такі досконалі установи, як Deutsche Bank, намагаються приховати російські гроші, то не дивно, що загальну суму російських грошей у Великій Британії визначити складно», – пише Олівер.
Єдине, що можна сказати – це те, що обсяг російських грошей у Великій Британії набагато більший, ніж дає офіційна статистика.
Російські багатії витрачали гроші на те, чого їм так бракувало на батьківщині. Перш за все це предмети розкоші та нерухомість у Лондоні. Наприклад, у 1993 році троє росіян купили квартири в Кенсінгтоні (район для заможних людей у Західному Лондоні. – Прим. ред.) за ціною від £200 до £320 тис. А потім ще один російський магнат сплатив понад £1 млн за будинок у Хемпстеді. Це була перша хвиля «цунамі багатства».
У 2013 році в агентстві нерухомості Knight Frank підрахували: десята частина всіх покупців престижних квартир у Лондоні були вихідцями з колишнього Радянського Союзу. При цьому російські клієнти вибирали найбільші будинки серед усіх. За два останні десятиліття середні ціни на житло в Кенсінгтоні зросли у вісім разів – частково завдяки російським інвестиціям.
Район Кесінгтон у Лондоні. Джерело: Сadogantate
Показовим прикладом є олігарх Роман Абрамович. У 2003 році він придбав футбольний клуб «Челсі» і будинок у Лондоні за £125 млн. Проте Абрамовича перевершив ще один росіянин, який викинув £140 млн на Park Place – величезний палац поблизу міста Хенлі-он-Темз.
Ще одним мешканцем Лондону став російський банкір Григорій Гусельников. Разом з родиною він переїхав до британської столиці у 2008 році. Для цього він проінвестував £1 млн в державні облігації та отримав дозвіл на проживання. Це так звана «золота віза». За вісім років – з 2008 року по 2015-й – громадяни росії отримали 764 «золоті візи» і стали другими після китайців у переліку нових жителів Лондона.
Однак у квітні 2015 року цей спосіб втратив свою популярність. По-перше, британська влада почала перевіряти походження грошей, на які бізнесмени купували державні облігації, а по-друге, збільшила їхню вартість удвічі.
Оліверу вдалося отримати коментар Гусельникова щодо паніки британського уряду з приводу російських грошей. На його думку, британці занадто перебільшують їхнє значення в цьому питанні.
«Я не можу пригадати жодної великої компанії, яку б контролювали російські громадяни. Вони відкривають ресторани, винні магазини, вкладають у нерухомість, бо хочуть жити тут на пенсії, – розповідає банкір. – У росії ніколи не знаєш, на що чекати».
За словами Гусельникова, освіта – ще одна причина, чому російські багатії приїжджають до Британії. Олівер підрахував: щороку з росії до британських приватних шкіл надходить майже £50 млн.
Справа Білла Браудера
У 2016 році Білл Браудер (фінансист, співзасновник інвестиційного фонду Hermitage Capital Management. – Прим. ред.) дав свідчення британському комітету парламенту з внутрішніх справ. Він оприлюднив імена російських посадовців та поліціянтів, які вкрали $230 млн державних грошей.
З 1995 по 2006 роки фонд Браудера був найбільшим на російському фондовому ринку. Прибутки фонду не давали спокою російським посадовцям і зрештою вони знайшли, як можна відірвати шматок: звинуватили Білла Браудера в ухиленні від сплати податків і змусили сплатити в державний бюджет $230 млн податків на прибуток. А потім через складні фінансові схеми вивели їх в іноземні банки. Так, на рахунок банків Великої Британії надійшло $30 млн. Оліверу стало відомо, що з цих грошей $176 тис. витратили на оренду приватного літака, $192 тис. – на ремонт яхти, а $41 тис. – на весільну сукню тощо.
Коли адвокат Браудера Сергій Магніцький викрив шахрайство, його заарештували і посадили у російську в’язницю. Там його били та відмовляли в лікуванні – зрештою Сергій помер прямо у в’язниці.
Браудер присвятив багато років тому, щоб знайти справедливість і покарати винних. Його команда експертів відстежили російські гроші аж в 11 країнах, включаючи Францію, Швейцарію та США. У кожній слідчі відкрили кримінальні справи, тільки у Британії щоразу відмовляли.
Білл Браудер. Джерело: BBC
На думку Браудера, причина полягає в тому, що занадто багато впливових людей – юристів, банкірів, забудовників – залежали від російських грошей. «Росіяни мають політичну вагу в цій країні», – сказав Браудер.
Дійсно, деякі британські установи отримували пожертви від багатих російських бізнесменів. Наприклад, на будівництво ратуші Садік Хан взяв гроші від Олени Батуріної, дружини колишнього мера Москви. А лідери консервативної партії Британії отримували суми від Любові Чернухіної, чоловік якої був одним із міністрів путіна. У 2014 році саме вона заплатила $160 тис. за теніс з Борисом Джонсоном та Девідом Кемероном.
Щоб засудити російських шахраїв у Великій Британії, потрібні докази з Кремля. Це неможливо і зупиняє розслідування. І не тільки у Британії. Коли Франція, Швейцарія та Нідерланди отримали від Браудера інформацію щодо викрадених мільйонів, вони заморозили активи росіян, але не винесли жодного кримінального обвинувачення.
У 2018 році у Великій Британії також ввели ордери на багатство. Вони надають право заморозити майно підозрюваного, але не засудити його до ув‘язнення.
Докази – не єдина перешкода для подальшого розслідування. Заможні росіяни мають тісні політичні зв’язки. Саме тому підсудний обов’язково розповість про політичний тиск і про те, що він зазнає політичного переслідування. Іноді це дійсно так.
Наприклад, російський бізнесмен Андрій Бородін. У росії йому закидали звинувачення у шахрайстві. 2011 року він втік до Лондона: сказав, що його політично переслідують, і отримав притулок.
Існує і третя складність. Російський олігарх може замовити вбивство свідків злочинів – як це було з Олександром Литвиненком. Він співпрацював з британською владою – викривав російські грошові потоки – за що його отруїли радіоактивним полонієм 2006 року.
Так сталось і з Олександром Переличним, 44-річним банкіром, який допомагав команді Браудера. Він помер під час пробіжки в Сурреї у 2012 році. Спочатку слідчі подумали, що в нього стався серцевий напад, але пізніше виявилось: його могли отруїти екстрактом рідкісної рослини.
«Отже, щоб засудити заможного російського громадянина, потрібно: налагодити співпрацю з ммосквою, що майже неможливо, переконати британський суд, що справа не є політично мотивованою, а потім зберегти свідків живими, що досить важко», – підсумовує Олівер.
Power BI (Business Intelligence) Microsoft – это не просто платформа для анализа данных, а ключевой…
Лас-Вегас — один из самых узнаваемых городов на планете, который ежегодно манит к себе миллионы…
Из-за широкомасштабного вторжения россии в Украине было введено военное положение и объявлена мобилизация. Военнообязанным мужчинам…
«Вижу цель – не вижу препятствий». Знакомая фраза? Часто ею руководствуются кандидаты, ищущие работу мечты.…
Национальный банк Украины работает над открытым банкингом. Речь идет о структурированном и безопасном обмене данными…
В США финансовому консультанту предъявили обвинение в растрате около $5 млн, которые принадлежали его клиенту.…