«Главное – не потерять бдительность». Как майнеру подготовиться к допросу и о чем его будут спрашивать

Аналитики банка Citigroup оценивают объем украинского bitcoin-рынка в $2,5 млрд.  и часть этого рынка находится в тени.  Большой масштаб транзакций в криптовалюте связывают с высоким уровнем теневой экономики. Поэтому обыски у крипто-предпринимателей – далеко не редкость. Адвокат юридической фирмы «Юскутум» Александр Горобец в колонке для MC Today рассказал, как подготовиться к визиту следователей.

В моем адвокатском портфеле скопилось N-ное количество папок с делами майнеров. Многие из них связаны с обысками, изъятием майнинговых ферм, косвенными обвинениями людей из криптобизнеса.

А все потому, что мы до сих пор не понимаем, как цифровые деньги определяет правительство. Правовой вакуум остается незаполненным.

Государство уперто стоит на позиции запретов и ограничений. Но не по факту майнинга, владения или использования крипты, а в связи со смежными составами преступлений.

С ужасом смотрю на то, что если криптовалюту в Украине не урегулируют в ближайшее время, то государству придется официально запретить ее оборот. Из своего практического опыта хочу упредить майнеров от их типичных ошибок на допросе.

Подготовка к допросу

Подготовка к допросу – это юридический анализ ситуации, исходя из фабулы уголовного производства, если она известна. В вызове на допрос следователь напишет только номер уголовного производства. Если в реестре судебных решений поискать решения судов по этому номеру, то можно найти довольно интересную информацию, которая будет полезной в защите клиента.

Адвокат, с которым вы идете на допрос, должен быть в курсе основных моментов вашей деятельности. Выложите ему все как на духу – расскажите, где и как приобрели майнинговое оборудование, какое количество и объем транзакций с использованием криптовалюты проводили, вспомните о других лицах, которые в курсе событий.

Ваша правдивая история поможет сформировать позицию, которую потом можно корректировать по ходу развития событий. Своим клиентам я не советую отказываться давать показания по ст. 63 Конституции Украины и ст. 18 УПК Украины. Так они рискуют наполнить свое уголовное производство информацией, способной сработать против их самих. Поэтому готовимся вместе и даем показания сообща.у

Начало допроса

Начиная с момента, когда вы переступаете порог учреждения, где будет допрос, и до момента выхода из него, находитесь рядом со своим адвокатом.

Ситуации бывают разными, даже специально разыгранные, чтобы разъединить вас и адвоката. Нет смысла нести с собой на допрос следователю документы, подтверждающие право собственности на изъятую технику, договоры с контрагентами, транзакции с ними.

В лучшем случае у вас их любезно примут и пообещают приобщить их в производство. С началом уголовного процесса ценность этих доказательств многократно возрастает, поэтому вместе с адвокатом  тщательно проработайте процедуру их появления в процессе.

Мобильной телефон желательно оставить у доверенных лиц снаружи. При себе держите лишь паспорт либо другой документ.

Начало допроса

Моих клиентов часто вводит в ступор то, что допрос проводит не тот следователь, который проводил обыск в офисе.

Допрос ведет оперативный работник, допрос фиксируется на видео, задаются вопросы, которые совершенно не относятся к фабуле дела. Дышим ровно. Все нормально.

Был в моей практике случай, когда в выписке из ЕРДР (Единый реестр досудебных расследований) было 50 следователей. Каждый из них проводил допросы и другие следственные действия.

Эта ситуация ничем не выходит за рамки, ведь уголовным кодексом не предусмотрено ограничение по количеству следователей, которые могут быть в следственной группе.

А участие следователя и оперативного работника – классический случай комбинации «хороший – плохой полицейский». И задача у этого тандема – разговорить допрашиваемого. Допрос часто похож на беседу, которая располагает допрашиваемого к разговору. Здесь задача – не потерять бдительность.

Если вы считаете себя крепким орешком, я бы на вашем месте усомнился в своих суперспособностях. Следователь вполне может предъявить вам для осмотра фото, документы либо переписку из мессенджера с ненавязчивой просьбой пояснить или прокомментировать данные документы.

Этот прием способен разговорить даже самых несговорчивых. Помните о том, что этот «цербер» в курсе ваших болевых точек – изъятое оборудование, деньги и ценности. Наша совместная задача – получить общий результат, не поддаваясь на провокации.

И вот топ-вопросов, которые задает следователь при допросе лицам из криптобизнеса:

1. Майнинговое оборудование: где, когда и у кого приобрел. Кто настраивал и обслуживал. Как и с кем заключали договор аренды. Как построены арендные отношения. Кому оплачиваете арендную плату.
2. Операции с криптовалютой: где и у кого приобреталась, количество. Где хранится и как использовалась. Как, кому и когда продавали крипту. Контакты участников операций по обмену.

Помните о главном

• Допрос без перерыва не может продолжаться более 2 часов.
• Не нужно отвечать на поставленный вопрос в ту же секунду. У вас есть право обсудить предполагаемый ответ на вопрос с адвокатом.
• Отвечая на поставленный вопрос, можно воспользоваться записями и расчетами. Если это вам необходимо.
• В завершение допроса вам могут вручить вызов на следующую такую же встречу. Количество допросов, к сожалению, уголовный кодекс не регулирует. Ваш отказ получить вызов могут зафиксировать на видео. Стратегию на следующий допрос обязательно определите совместно с адвокатом.

***

Здесь мы рассказываем, что думаем о материалах и делимся личными историями: страницы редакторов Веры Черныш и Тимура Вороны в Facebook.

Подписаться на Telegram-канал

1. Как устроен майнинг, что такое реестр биткоина и где купить криптовалюту

2. Миллион на блокчейне: 5 сфер, в которых у стартапов больше всего шансов провести удачное ICO

3. Как формируются блоки в сети биткоин и можно ли их подделать