В начале февраля мы писали, что онлайн-казино Azino777 управлялось через компанию, зарегистрированную в Украине. По новым данным The Bell, главными фигурантами этого дела помимо россиянина Альберта Валиахметова выступают пятеро украинцев. Редакция МС Today рассказывает детали.
Ранее мы уже писали о том, что следственное управление Нацполиции Киева взялось за расследование уголовного дела, связанного с онлайн-казино Azino777.
Сайт Azino777 – один из крупнейших рекламодателей рунета на рынке онлайн-видео, который неоднократно блокировали. Но его владельцам удается обходить блокировки.
Главным подозреваемым в этом деле оказался 33-летний российский IT-специалист Альберт Валиахметов. Онлайн-казино управляла украинская компания «Роял Гейм», которую он основал в 2014 году.
Как выяснилось, список подозреваемых расширился до шести человек. Пятеро из них – украинцы. В материалах дела фигурируют киевляне: Юлия Потурай, Александр Плахтий, Ирина Брусьо, Юлия Шульга и Оксана Алиева.
Юлия единственная, кто не удалил о себе все данные из интернета сразу и которую удалось найти в соцсетях. Но после того как она прочитала сообщение от корреспондента The Bell в соцсети «ВКонтакте» – тоже удалила страницу.
Судя по информации в ее соцсетях, девушка занималась продвижением и промоушном музыкальных фестивалей. На странице в Linkedin Юлия описала себя как «внимательного к деталям тестировщика программного обеспечения с опытом работы в техподдержке и с опытом управления контентом». Там же указано, что она окончила Криворожский государственный педагогический институт.
На сайтах Azino до 2015 года была информация о том, что онлайн-казино принадлежит кипрской компании Leondra Ltd. По данным журнала РБК, в выписках из кипрского реестра юрлиц Александр Плахтий выступает как основатель этой компании. При регистрации он указывал свой украинский номер телефона.
Александру 37 лет, последние несколько лет он жил в Киеве, как и остальные подозреваемые по делу. Проживает он в доме на Дарницком бульваре, где и проводились обыски.
Обыски по делу Azino777 также проходили и в украинской компании «Софтанза», которой руководит Ирина Брусьо.
В начале 2018 года Ирина Брусьо также регистрировала компанию «Сейшели» со специализацией на ресторанном обслуживании и доставке еды, а в 2017 – компанию «Квайн консалтинг», которая специализируется на решениях в области информационных технологий. Обе компании она продала.
По мнению источника The Bell, который связан с онлайн-казино, Ирину нанимали в качестве бухгалтера для регистрации юридических лиц.
Во время обысков квартиры Оксаны Алиевой в Киеве нашли технику, на которой были данные о работе Azino777. Она была гендиректором компании «Сейшели» в период, когда та принадлежала Ирине Брусьо.
Сейчас Оксана Алиева – гендиректор компании «Тренинговый центр A.I.Д.A.». Ранее она занимала должность руководителя службы маркетинга и PR «Сбербанка» в Украине, а затем аналогичную должность в украинском «Укрэксимбанке».
Свою причастность к работе онлайн-казино Azino777 она отрицает.
В квартире 25-летней Юлии Шульги также были проведены обыски. Скорее всего, она была рядовым наемным сотрудником в Azino777. С начала расследования по делу онлайн-казино (осенью 2018 года) Юлия перестала обновлять свои соцсети и удалила аккаунт в Facebook.
Cпецпроект MC.today iGaming.
Power BI (Business Intelligence) Microsoft – это не просто платформа для анализа данных, а ключевой…
Лас-Вегас — один из самых узнаваемых городов на планете, который ежегодно манит к себе миллионы…
Из-за широкомасштабного вторжения россии в Украине было введено военное положение и объявлена мобилизация. Военнообязанным мужчинам…
«Вижу цель – не вижу препятствий». Знакомая фраза? Часто ею руководствуются кандидаты, ищущие работу мечты.…
Национальный банк Украины работает над открытым банкингом. Речь идет о структурированном и безопасном обмене данными…
В США финансовому консультанту предъявили обвинение в растрате около $5 млн, которые принадлежали его клиенту.…