Бюро экономической безопасности Украины объявило подозрение ООО «Твоя беттинговая компания», которая работает от имени российского букмекера 1xBet. Их подозревают в уклонении уплаты налогов в особо крупных размерах.
Как пишет издание Delo.ua со ссылкой на отдел коммуникаций Бюро, БЭБ через суд получило временный доступ к документам компании.
Детективы Бюро экономической безопасности направили в Комиссию по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) запрос о получении копий лицензионных дел ООО «Твоя беттинговая компания», но там отказали. Потому Бюро обратилось в суд.
Сотрудники БЭБ также начали досудебное расследование с участием прокуроров Офиса Генпрокурора. Сейчас детективы Бюро исследуют, как велась букмекерская деятельность в интернете до выдачи лицензии.
Лицензию ООО «Твоя беттинговая компания» выдали на 36-й день полномасштабного вторжения, и, как утверждали в КРАИЛ, они не увидели связи с российской букмекерской конторой 1xBet.
КРАИЛ выдала лицензию ООО «Твоя беттинговая компания», которая работает под брендом 1xBet на сайте 1xbet.ua.
По данным YouControl, уставный капитал компании – 30 млн грн, учредитель – Сергей Цыбин, а директор – Александр Родин.
1xBet принадлежит трем гражданам россии – Роману Семиохину, Сергею Каршкову и Дмитрию Казорину. Контора была основана в 2007 году, но российские власти в 2015 году заблокировали деятельность компании по подозрению в неуплате налогов. Тем не менее 1xBet продолжил подпольно работать в россии и рекламироваться на пиратских сайтах.
Позже контора получила лицензии в других странах и даже была спонсором английских футбольных команд. В 2019 году после расследования местных журналистов деятельность компании в Великобритании остановили.
В начале полномасштабной войны контора публично заявила о поддержке россии.
После петиции на сайте президента, где просили остановить деятельность российской конторы, Зеленский дал указание правоохранителям проверить компанию.
Cпецпроект MC.today iGaming.
Power BI (Business Intelligence) Microsoft – это не просто платформа для анализа данных, а ключевой…
Лас-Вегас — один из самых узнаваемых городов на планете, который ежегодно манит к себе миллионы…
Из-за широкомасштабного вторжения россии в Украине было введено военное положение и объявлена мобилизация. Военнообязанным мужчинам…
«Вижу цель – не вижу препятствий». Знакомая фраза? Часто ею руководствуются кандидаты, ищущие работу мечты.…
Национальный банк Украины работает над открытым банкингом. Речь идет о структурированном и безопасном обмене данными…
В США финансовому консультанту предъявили обвинение в растрате около $5 млн, которые принадлежали его клиенту.…