Служба безопасности Украины арестовала активы четырех компаний, занимавшихся розничной торговлей, на 72 миллиона гривен. MC.today со ссылкой на пресс-центр СБУ рассказывает подробности.
Как установила украинская спецслужба, конечным бенефициаром четырех фирм из Харькова, Львова и Днепра гражданка страны-агрессора из Тамбова. Эти компании занимаются розничной торговлей непродовольственными товарами на всей территории Украины.
Свои доходы в Украине каждая из этих фирм перечисляла владелице в россию. Таким образом, фактически финансировалась военная агрессия россии против Украины.
Суд в Харькове наложил арест на корпоративные права четырех компаний на общую сумму около 72 млн грн.
«Служба безопасности также установила, что уставные капиталы четырех указанных фирм сформированы на средства “отмытых” доходов “главной” харьковской компании, активы которой были арестованы еще в июне 2022 года».
В настоящее время продолжается передача активов в управление Национальному агентству по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).
Правоохранители возбудили дело по статье об отмывании имущества, полученного преступным путем. Санкция статьи предусматривает до восьми лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества.
Power BI (Business Intelligence) Microsoft – это не просто платформа для анализа данных, а ключевой…
Лас-Вегас — один из самых узнаваемых городов на планете, который ежегодно манит к себе миллионы…
Из-за широкомасштабного вторжения россии в Украине было введено военное положение и объявлена мобилизация. Военнообязанным мужчинам…
«Вижу цель – не вижу препятствий». Знакомая фраза? Часто ею руководствуются кандидаты, ищущие работу мечты.…
Национальный банк Украины работает над открытым банкингом. Речь идет о структурированном и безопасном обмене данными…
В США финансовому консультанту предъявили обвинение в растрате около $5 млн, которые принадлежали его клиенту.…