Рубріки: Инфоповод

СБУ остановили работу крупной финансовой пирамиды. Это может быть B2B Jewelry

В Службе безопасности Украины рассказали  про блокировку  работы одной из крупных финансовых пирамид. Ее жертвами стало более 600 тыс. украинцев.

Редакция MC.today рассказывает подробности.


Что случилось?

По подсчетам силовиков, мошенники присвоили более $250 млн. На эти деньги они приобретали элитную недвижимость и авто, и инвестировали их в другой бизнес. Организовали пирамиду около 20 человек, работали через сотни подставных компаний.

Обыск

С начала 2019 года организаторы пирамиды, по словам пресс-службы СБУ, купили один из островов Днепровского каскада с расположенными на нем зданиями, 18 внедорожников, стоимостью более $100 тыс. каждый, драгоценности, и другое имущество.

27 августа СБУ провело 48 обысков в Киевской и Винницкой областях и в Одессе. Параллельно суд заблокировал активы злоумышленников: банковские счета, недвижимость и автомобили, в том числе оформленные на подконтрольные организации. Им грозит тюремное заключение по статьям ч. 3 ст. 28 (совершение преступления группой лиц, прим. ред.) ч. 2 ст. 222 (мошенничество с финансовыми ресурсами в особо крупных размерах, прим.ред.) и ч. 3 ст. 209 (легализация доходов, полученных преступным путем, прим. ред) Уголовного кодекса Украины.

Курс Python розробки від Mate academy.
Python — найпопулярніша мова 2024 року. Наш курс допоможе вам стати професіоналом, готовим до викликів сучасного IT ринку. Ви навчитеся створювати вебсайти, аналізувати дані, розробляти алгоритми, та навіть створювати штучний інтелект. .
Отримати деталі про курс

В СБУ не сообщают о названии компании – в ведомстве не могут этого делать до решения суда. Но по опубликованным пресс-службой фотографиям можно предположить, что речь идет о B2B Jewelry. На фотографиях есть сертификаты этой сети и магазин с интерьером, типичным для помещений B2B Jewelry.

Фотография с обыска, на которой видно сертификаты B2B Jewelry

 

Нещодавні статті

Power BI: какой курс выбрать для начинающих

Power BI (Business Intelligence) Microsoft – это не просто платформа для анализа данных, а ключевой…

15/01/2024

Лас-Вегас: удивительная история города азарта, мафии и головной боли для архитектора

Лас-Вегас — один из самых узнаваемых городов на планете, который ежегодно манит к себе миллионы…

24/11/2023

Более 800 раз. Пограничники подсчитали, сколько взяток им предлагали уклонисты

Из-за широкомасштабного вторжения россии в Украине было введено военное положение и объявлена ​​мобилизация. Военнообязанным мужчинам…

24/11/2023

На 100 отзывов – 100 отказов? Советы рекрутеров, как не терять мотивацию при поиске работы

«Вижу цель – не вижу препятствий». Знакомая фраза? Часто ею руководствуются кандидаты, ищущие работу мечты.…

24/11/2023

Открытый банкинг. В НБУ раскрыли детали предстоящего обмена данными между банками

Национальный банк Украины работает над открытым банкингом. Речь идет о структурированном и безопасном обмене данными…

24/11/2023

Финансовый консультант потратил более $4 млн своего клиента на азартные игры и недвижимость

В США финансовому консультанту предъявили обвинение в растрате около $5 млн, которые принадлежали его клиенту.…

24/11/2023