отмывание денег
Инфоповод -
Минюст США обвинил Коломойского и Боголюбова в присвоении миллиардов долларов «ПриватБанка»
В США обвиняют бывших владельцев «Приват Банк» Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова в присвоении миллиардов долларов банка и хотят конфисковать их имущество в этой стране. Говорят, что они купил коммерческую недвижимость в двух американских городах за эти деньги. Сам Коломойский все отрицает.
Предпринимательство -
«Работают в тени, прикрываются благотворительностью»: как схемы мафиози повлияли на современные законы
Анастасия Кулева – cотрудник по правовым вопросам в компании Taxus L&F. В колонке для MC.today она рассказала, как мафиози повлияли на «отмывание» денег и откуда взялся закон KYC (Know Your Customer).
