Минюст США обвинил болгарку Ирину Дилкинскую в участии в мошеннической криптосхеме OneCoin, в которую жертвы инвестировали $4 млрд. Для нее требуют максимально возможного наказания – 40 лет тюрьмы. Редакция MC.today передает подробнее.
Дилкинская была «вероятным руководителем юридического отдела OneCoin и отвечала за соблюдение требований схемы криптовалютной пирамиды OneCoin».
«Она совершила прямо противоположное своей должности и, вероятно, позволила OneCoin отмывать миллионы долларов незаконных доходов через подставные компании», – говорится в заявлении.
Она также была вовлечена в схему отмывания $400 млн. А когда узнала об аресте сообщника, то уничтожила доказательства.
СМИ сообщают, что Дилкинскую уже экстрадировали в США.
Ей грозит 20 лет за отмывание средств, а также 20 лет за мошенничество.
Криптовалютную пирамиду OneCoin запустили в 2014 году. Генпрокуратура США утверждает, что за первые три года в проект инвестировали $4 млрд. Однако СМИ сообщали о значительно больших суммах.
Соучредитель пирамиды Себастьян Гринвуд признал вину. А вот о Руже Игнатовой, соучредительнице OneCoin, известно немногое.
Ее объявили в розыск, однако полиция потеряла след Ружи еще в 2017 году. Есть версия, что криптокоролева пользуется поддельными документами. Федералы не исключают и того, что она могла изменить облик.
Одни журналисты предполагали, что ее убили еще несколько лет назад, а другие наоборот считают, что Ружа все еще жива и скрывается.
Power BI (Business Intelligence) Microsoft – это не просто платформа для анализа данных, а ключевой…
Лас-Вегас — один из самых узнаваемых городов на планете, который ежегодно манит к себе миллионы…
Из-за широкомасштабного вторжения россии в Украине было введено военное положение и объявлена мобилизация. Военнообязанным мужчинам…
«Вижу цель – не вижу препятствий». Знакомая фраза? Часто ею руководствуются кандидаты, ищущие работу мечты.…
Национальный банк Украины работает над открытым банкингом. Речь идет о структурированном и безопасном обмене данными…
В США финансовому консультанту предъявили обвинение в растрате около $5 млн, которые принадлежали его клиенту.…