А чому б і ні?! Засновник FTX Бенкман-Фрід закликає суд зняти майже всі висунуті проти нього звинувачення

Колишній виконавчий директор FTX Сем Бенкман-Фрід, який довго заперечував крадіжки в клієнтів своєї криптовалютної біржі, заявив, що прокуратура поспішно висунула йому звинувачення, і попросив суддю в США відхилити 10 із 13 кримінальних обвинувачень. Про це MC.today переповідає з посиланням на Reuters.

У заяві до федерального суду Манхеттена адвокати Бенкмана-Фріда заявили, що нині збанкрутіла FTX була далеко не єдиною криптовалютною компанією, яка зазнала краху під час масштабного обвалу ринку у 2022 році, і що прокурори поспішно висунули звинувачення своєму клієнту.

«Замість того, щоб чекати, поки традиційні цивільні та нормативні процеси йдуть своїм звичайним курсом для вирішення ситуації, уряд кинувся на цю справу, неправомірно прагнучи перетворити ці цивільні та нормативні питання на федеральні злочини», – написали його адвокати.

Бенкман-Фрід, 31-річний колишній мільярдер, свого часу накопичив приблизно 26 мільярдів доларів чистого капіталу, і став впливовим політичним і благодійним донором до того, як у листопаді FTX оголосила про банкрутство.

Він не визнав себе винним у шахрайстві та змові.

Біржа розвалилася через вихід клієнтів після повідомлень про об’єднання активів із Alameda Research, криптоорієнтованим хедж-фондом Бенкмана-Фріда.

Федеральна прокуратура Манхеттена заявила, що Бенкмен-Фрід ввів в оману інвесторів і кредиторів FTX і вкрав мільярди доларів із коштів клієнтів, щоб закрити збитки в Alameda, купити нерухомість і фінансово підтримувати політиків через незаконну схему пожертвувань. Його також звинувачують у підкупі китайського чиновника.

У прокуратури є час до 29 травня, щоб відреагувати на прохання Бенкмана-Фріда, а суддя заслухає аргументи 15 червня.

Раніше Бенкман-Фрід визнав, що FTX мала неналежне управління ризиками, але заперечує крадіжку коштів.

Троє колишніх його близьких соратників – колишній співдиректор Alameda Керолайн Еллісон, колишній керівник технологій FTX Гері Вонг і колишній керівник інженерів FTX Нішад Сінгх – усі визнали себе винними та погодилися співпрацювати з прокуратурою.

Визнаючи себе винним, Сінгх зізнався, що робив політичні пожертви від свого імені, які частково фінансувалися переказами від Alameda.

Але адвокати Бенкмана-Фріда заявили в понеділок, що пожертви, зроблені Сінгхом, насправді не порушували виборче законодавство.

«Звинувачення у фінансуванні кампанії знову розкривають наслідки поспіху уряду висунути звинувачення пану Бенкману-Фріду», – написали його адвокати.

Після грудневого арешту на Багамських островах, де він проживав і де базувалася FTX, Бенкман-Фрід переважно перебував у будинку своїх батьків. Його екстрадували до Сполучених Штатів лише за тиждень після арешту.

Його батьки, які живуть у Пало-Альто, Каліфорнія, професори права Стенфордського університету, підписали його заставу на 250 мільйонів доларів.

У своїх судових документах у понеділок його адвокати заявили, що звинувачення у фінансуванні передвиборчої кампанії мають бути відхилені, оскільки вони не були включені в ордер, підписаний міністром закордонних справ Багамських Островів перед екстрадицією Бенкмана-Фріда, і що інші звинувачення, включаючи звинувачення у хабарництві, були неправильно висунуті після його екстрадиції.

• Нагадаємо, ми розповідали, що Бенкман-Фрід свого часу заховав у крихітному сільському банку $50 млн, а нещодавно вимагав від FTX покрити його судові витрати на додачу до $2,2 млрд, які він вивів із біржі раніше.