«Айбокс Банк» та «Конкорд» в суді оскаржуватимуть свою ліквідацію. Що кажуть в Нацбанку

Власники «Айбокс Банку» та банку «Конкорд» вирішили в суді оскаржити рішення НБУ про ліквідацію цих фінансових установ. Про це повідомила пресслужба регулятора.

«Національний банк захищатиме в суді правомірність рішень про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію “Айбокс Банку” та банку “Конкорд”, оскаржених у судовому порядку», – йдеться у повідомленні.

Проблеми «Айбокс Банку»

Національний банк ухвалив рішення про відкликання банківської ліцензії в «Айбокс Банку» та його ліквідацію в березні 2023 року. Це сталося «у зв’язку із систематичним порушенням банком вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

Зокрема, за даними регулятора, «Айбокс Банк» порушив вимоги щодо здійснення посилених заходів належної перевірки щодо клієнтів, ризик ділових відносин з якими є високим.

В Нацбанку нагадали, що протягом останніх двох років «Айбокс Банк» був оштрафований, йому двічі зупиняли здійснення окремих видів операцій, двічі виносили письмове застереження й відстороняли посадову особу банку через порушення законодавства.

Читайте також: Український банк підозрюють у «відмиванні» майже 5 млрд грн для підпільних онлайн-казино

Що було з «Конкордом»

НБУ відкликав банківську ліцензію в банку «Конкорд» та вирішив його ліквідувати у серпні 2023 року.

Причинами ухвалення такого рішення також було порушення банком вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Зокрема, «Конкорд» серед іншого порушив вимоги щодо забезпечення функціонування належної системи управління ризиками, пов’язаними із вищезазначеними пунктами й не надавав правдиву інформацію інспекційній групі.

В Національному банку розповіли, що протягом останніх двох років регулятор оштрафував банк на 60,4 мільйона гривень та видав письмове застереження за порушення законодавства.

Раніше ми розповідали, що український банк «Конкорд», який розпочав процедуру ліквідації, заблокував рахунки вкладників.