Банкір зі США витратив $47 млн із рахунків банку на крипту. Він знайшов собі виправдання

Колишнього гендиректора одного з банків Канзасу, США, який збанкрутував минулого року, звинувачують у використанні коштів фінустанови для купівлі криптовалюти.

Банк Heartland Tri-State Bank визнали неплатоспроможним ще влітку минулого року. Він зазнав краху незабаром після гучного падіння Silicon Valley Bank і First Republic Bank. Прокурори вважають, що банк став жертвою шахрайства, проте деталі досі не розкривали. Тепер відомо, що колишній генеральний директор фінустанови Шан Гейнс нібито перерахував понад 47 мільйонів доларів з рахунків банку, щоб інвестувати в криптовалюту. Захисники обвинуваченого заявляли, що чоловік став жертвою криптовалютного шахрайства. Про це йдеться в пресрелізі прокуратури США в Канзасі.

Зловмисники, згідно з матеріалами справи, ошукали самого банкіра: спонукали інвестувати в нібито законні активи, а потім зникли з усіма грошима. Повідомляється, що до того, як скористатися коштами Heartland Tri-State, Гейнс вкладав власні заощадження. Щоби в перспективі отримати більший прибуток, він залучив також кошти місцевої церкви та інвестиційного клубу.

Читайте також: Чоловік спробував подорожувати на гроші, які заробляв на трейдингу криптовалют. Що із цього вийшло

Федеральна корпорація страхування вкладів свого часу взяла на себе активи банку та відповідала за те, щоб клієнти все ще мали доступ до своїх грошей.

Звіт у цій справі рекомендує підвищувати обізнаність банкірів щодо шахрайства з криптовалютою. У ньому також зазначено, що певна внутрішня політика, як-от вимога, щоб великі перекази затверджувалися правлінням банку, може запобігти повторенню ситуації.

Гейнса звинувачують у зловживанні службовим становищем та розкраданні коштів банку. Тепер йому загрожує ув’язнення терміном до 30 років із конфіскацією майна.

Раніше ми розповідали, як пастор «заробив» $1,3 млн на продажі криптовалюти вірянам.

Нещодавні статті

Куди вкласти 1 000 грн – переваги та нюанси інвестування в облігації через «Дію» та банки

Які особливості має інвестування в облігації, скільки коштів потрібно для старту та які інструменти найзручніші…

02/07/2025

У спілці Diia.City Union уже понад 240 українських компаній. Чим займається та що дає це об’єднання

19 червня в UNIT.City відбулася чергова щоквартальна зустріч Intro Meeting, організована Diia.City Union. Подія зібрала…

02/07/2025

Що потрібно зробити всім ФОП в липні – пояснення податкового консультанта

Другий квартал 2025 року вже завершено, тож ФОПи мають подати звіти й заплатити податки. Податковий…

02/07/2025

Відпочити бюджетно – реально. Фінекспертка й турагентка поділилися порадами для відпустки

Літо – сезон відпусток, навіть попри війну. Тому в таких умовах особливо хочеться провести час…

02/07/2025

Продажі у Facebook чи Instagram: податковий консультант пояснив ризики і порадив, як їх уникнути

Тисячі українців щодня щось продають у соцмережах, і така торгівля перестала бути лише «підробітком на…

01/07/2025

Інвестувати в енергетику можна, але за однієї умови – думка співзасновника синдикату Toloka

В Україні стало популярним інвестування в енергетику, але в цьому питанні треба враховувати деякі нюанси.…

01/07/2025