Чому найвисокооплачуванішу жінку Великої Британії перевіряють на фінансування тероризму

За підсумками 2023 року найбільш високооплачуваною жінкою у Великій Британії стала власниця компанії Bet365 Деніз Коутс. Але зараз її перевіряють на причетність до відмивання грошей та фінансування тероризму.

Ще у січні Деніз Коутс потрапила у скандал через несплату податків компанією Bet365, а також встановлення для себе надвисокої зарплати. А вже на початку березня Австралійський центр звітів і аналізу транзакцій Austrac почав розслідування щодо Коутс з приводу можливого відмивання грошей. Як повідомляє The Telegraph, розслідування почалося ще у 2022 році, коли Austrac ініціювали зовнішній аудит Bet365. Втім, наразі жодних обʼєктивних доказів причетності власниці Bet365 до операцій з відмиванням коштів чи фінансуванням тероризму не наведено.

Як пише The Telegraph, у подібних перевірках насправді немає нічого екстраординарного. Austrac регулярно ініціює такі перевірки, адже має відстежувати фінансові операції букмекерів, які надають послуги громадянам Австралії (Bet365 входить до їхнього переліку).

Виконавчий директор Austrac Брендан Томас зауважив:

«Корпоративні букмекерські контори повинні мати надійні системи й гарантії, що вони можуть контролювати та зменшувати ризики, повʼязані з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму»

Така активність австралійських регуляторів та зокрема Austrac є цілком виправданою, адже Австралія наразі входить в топ країн за кількістю осіб з ігровою залежністю. Відповідною інформацією нещодавно поділилися представники Australian Institute Family Studies:

• 73% дорослих австралійців грали в азартні ігри принаймні один раз за останні 12 місяців;
• серед усіх гравців майже половина (46%) мають ознаки ігрової залежності;
• 77% австралійців виражають стурбованість з приводу розповсюдження азартних ігор в країні.

Наразі не було висунуто жодних звинувачень особисто Деніз Коутс чи компанії Bet365. Сама ж власниця букмекерської контори ніяк не прокоментувала перевірки та активну увагу з боку Austrac до її компанії. Власне, вона й раніше здебільшого утримувалася від будь-яких коментарів з приводу бізнесу чи особистого життя. А останній на цей момент запис на її сторінці у Facebook датується 14 січня й стосується пошуку співробітників у Bet365.

• Раніше ми розповідали, що на казино Fontainebleau подали до суду через «браконьєрство співробітників»