Екскерівників «Альфа-Банку» підозрюють у виведенні коштів російського олігарха

Юлія Товстоліс

Головна редакторка MC.today

Колишнього голову та в. о. голови правління українського банку підозрюють у справі про виведення активів російського олігарха з України. Про це MC.today повідомляє з посиланням на Офіс генпрокурора.

MOSCOW, RUSSIA - JANUARY 5, 2020: Alfa Bank logo on the facade of the building on Malaya Bronnaya street

«За процесуального керівництва офісу генерального прокурора складено повідомлення про підозру колишнім голові та в. о. голови правління приватного банку в Україні. Їм інкримінують умисне ухилення від сплати податку з доходу нерезидента на загальну суму 18,3 млн грн під час виплати роялті упродовж 10 місяців на адресу кіпрського нерезидента».

В офісі зазначили, що кінцевим бенефіціаром банку, який входить в п’ятірку найбільших за розміром власного капіталу, є російський олігарх. Його ім’я та назву фінустанови правоохоронці традиційно не повідомляють, але за даними «Інтерфакс-Україна», йдеться про «Альфа-Банк».

За даними слідства, група осіб, яка контролює діяльність кіпрських компаній та приватного банку в Україні, заздалегідь розробила план виведення активів банку під виглядом виплати роялті за використання торгових знаків.

Ці знаки раніше належали материнському банку в рф, а у 2021 році були переоформлені на кіпрського нерезидента. 

Нині правоохоронці вживають заходи щодо вручення повідомлення про підозру двом колишнім керівникам правління приватного банку в Україні. 

На рахунки п’яти кіпрських компаній наклали арешт на загальну суму 469,4 млн грн, також арешт накладено на цінні папери на загальну суму 12,2 млрд грн та на корпоративні права на суму понад 53,4 млн грн.