Рубріки: Інфопривід

Екскерівників «Альфа-Банку» підозрюють у виведенні коштів російського олігарха

Колишнього голову та в. о. голови правління українського банку підозрюють у справі про виведення активів російського олігарха з України. Про це MC.today повідомляє з посиланням на Офіс генпрокурора.

«За процесуального керівництва офісу генерального прокурора складено повідомлення про підозру колишнім голові та в. о. голови правління приватного банку в Україні. Їм інкримінують умисне ухилення від сплати податку з доходу нерезидента на загальну суму 18,3 млн грн під час виплати роялті упродовж 10 місяців на адресу кіпрського нерезидента».

В офісі зазначили, що кінцевим бенефіціаром банку, який входить в п’ятірку найбільших за розміром власного капіталу, є російський олігарх. Його ім’я та назву фінустанови правоохоронці традиційно не повідомляють, але за даними «Інтерфакс-Україна», йдеться про «Альфа-Банк».

За даними слідства, група осіб, яка контролює діяльність кіпрських компаній та приватного банку в Україні, заздалегідь розробила план виведення активів банку під виглядом виплати роялті за використання торгових знаків.

Ці знаки раніше належали материнському банку в рф, а у 2021 році були переоформлені на кіпрського нерезидента. 

Нині правоохоронці вживають заходи щодо вручення повідомлення про підозру двом колишнім керівникам правління приватного банку в Україні. 

На рахунки п’яти кіпрських компаній наклали арешт на загальну суму 469,4 млн грн, також арешт накладено на цінні папери на загальну суму 12,2 млрд грн та на корпоративні права на суму понад 53,4 млн грн.

Нещодавні статті

«ПриватБанк» запускає оплачуване стажування для ІТ та інших напрямів. Як долучитись

«ПриватБанк» запустив програму оплачуваного стажування для студентів і випускників профільних спеціальностей українських вишів, зокрема й…

13/05/2025

Яким буде коворкінг Netpeak Group у Києві – Бородатюк опублікував фото ремонту й вакансію

Netpeak Group будує власний коворкінг з баром, івент-зоною, терасою і не тільки. Наразі компанія шукає…

13/05/2025

Нетворкінг, любов до сленгу, культура приймання гостей та інше – українка розповіла про особливості життя у США

Переїзд до іншої країни – це завжди вихід за межі звичного, суміш хвилювання та невідомості.…

13/05/2025

«Якщо ШІ бездумно хвалить – не ведіться». Президент KSE про проблему надмірних лестощів від ШІ

Президент KSE та ексміністр економіки Тимофій Милованов звернув увагу на проблему в користуванні ШІ –…

13/05/2025

В ChatGPT може зʼявитися новий формат підписки. Що відомо

OpenAI може додати незвичний формат підписки на ChatGPT. Аналіз коду чат-бота виявив, що компанія планує…

12/05/2025

Прогрес чи загроза? Як українці використовують і ставляться до ШІ – соцопитування

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів опитування щодо ступеня використання інструментів ШІ в Україні. Виявилось,…

12/05/2025