Рубріки: Інфопривід

Хабар у $40 млн. Криптошахрай Бенкман-Фрід намагався підкупити китайського чиновника

Співзасновника та колишнього очільника збанкрутілої криптовалютної біржі FTX Сема Бенкмана-Фріда звинувачують у підкупі принаймні одного чиновника. Цікаво, що це – держслужбовець КНР, а кількість статей, які інкримінують шахраю, зросла до тринадцяти. Редакція MC.today переказує подробиці з посиланням на Fortune.

Федеральні прокурори США вважають, що Бенкман-Фрід витратив десятки мільйонів доларів, щоби підкупити принаймні одного китайського чиновника. В обвинувальному акті йдеться, що поліція КНР ще в листопаді 2021 року заморозила кілька облікових записів, які обслуговували рахунки хедж-фонду FTX Alameda Research на локальних криптобіржах. Тоді Бенкман-Фрід перерахував щонайменше $40 млн, щоби розблокувати їх.

Прокуратура стверджує, що гендиректор FTX і його колеги розглядали та випробували «численні методи», щоб відновити доступ до рахунків, на яких містився приблизно $1 млрд. Ці активи планували використати для подальшого фінансування збиткових операцій Alameda. Проте ні юридично, ні завдяки особистим переговорам зробити цього не вдалося, тож у FTX вдалися до хабарництва.

Схоже, федеральний уряд має нові докази про міжнародні операції Бенкмана-Фріда. Цікаво, що обвинувачення висунули вже за день після того, як регуляторні органи США подали скаргу про сприяння фінансуванню тероризму та порушення законодавства про деривативи проти криптобіржі Binance.

А напередодні адвокати колишнього голови FTX домовились про пом’якшення умов, на яких Бенкмана-Фріда свого часу звільнили під заставу. Йому мали дозволити користуватися телефоном без доступу до інтернету та ноутбуком з обмеженим функціоналом, за допомогою якого він міг би переглядати дозволений прокурорами перелік вебсайтів. Ба більше, ці послаблення ухвалили навіть після того, як він під час перебування під домашнім арештом намагався контактувати з ймовірними свідками в його справі та користувався VPN.

  • Нагадаємо, ми розповідали, що Бенкман-Фрід свого часу заховав у крихітному сільському банку $50 млн, а нещодавно вимагав від FTX покрити його судові витрати на додачу до $2,2 млрд, які він вивів із біржі раніше.

Нещодавні статті

Genesis Academy запускає безплатний онлайн-курс для ШІ-креаторів. Як долучитись

Genesis Academy запускає безплатний освітній проєкт для ШІ-креаторів. Вони навчаться створювати сценарії та креативи за…

30/05/2025

Ліміти на карткові перекази ще знизяться. Що потрібно знати українцям про зміни з 1 червня

З 1 червня в Україні посилюються обмеження на карткові перекази коштів та через реквізити IBAN.…

30/05/2025

Штучний інтелект для HR: загроза професії або крок до її еволюції? Колонка за підсумками «Своє.IT»

Майбутнє HR виглядає як симбіоз технологій та людяності. Процеси найму дедалі більше рухаються у бік…

30/05/2025

Програміст MacPaw запустив власний застосунок. Як працює Huusion

Senior Research Engineer в українській MacPaw Євгеній Петелієв запустив фоторедактор Huusion. Він зазначив, що застосунок…

30/05/2025

«Подекуди може йтися навіть про зменшення». Як можуть змінитися податки після вступу до ЄС – Гетманцев

Голова комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев розповів, як можуть…

30/05/2025

Бар’єр для входу високий. CEO Genesis розповів, що потрібно для початку власного ІТ-бізнесу

Співзасновник і CEO Genesis Володимир Многолєтній розповів, що потрібно для того, аби почати власну справу…

30/05/2025