Рубріки: Інфопривід

Хабар у $40 млн. Криптошахрай Бенкман-Фрід намагався підкупити китайського чиновника

Співзасновника та колишнього очільника збанкрутілої криптовалютної біржі FTX Сема Бенкмана-Фріда звинувачують у підкупі принаймні одного чиновника. Цікаво, що це – держслужбовець КНР, а кількість статей, які інкримінують шахраю, зросла до тринадцяти. Редакція MC.today переказує подробиці з посиланням на Fortune.

Федеральні прокурори США вважають, що Бенкман-Фрід витратив десятки мільйонів доларів, щоби підкупити принаймні одного китайського чиновника. В обвинувальному акті йдеться, що поліція КНР ще в листопаді 2021 року заморозила кілька облікових записів, які обслуговували рахунки хедж-фонду FTX Alameda Research на локальних криптобіржах. Тоді Бенкман-Фрід перерахував щонайменше $40 млн, щоби розблокувати їх.

Прокуратура стверджує, що гендиректор FTX і його колеги розглядали та випробували «численні методи», щоб відновити доступ до рахунків, на яких містився приблизно $1 млрд. Ці активи планували використати для подальшого фінансування збиткових операцій Alameda. Проте ні юридично, ні завдяки особистим переговорам зробити цього не вдалося, тож у FTX вдалися до хабарництва.

Схоже, федеральний уряд має нові докази про міжнародні операції Бенкмана-Фріда. Цікаво, що обвинувачення висунули вже за день після того, як регуляторні органи США подали скаргу про сприяння фінансуванню тероризму та порушення законодавства про деривативи проти криптобіржі Binance.

А напередодні адвокати колишнього голови FTX домовились про пом’якшення умов, на яких Бенкмана-Фріда свого часу звільнили під заставу. Йому мали дозволити користуватися телефоном без доступу до інтернету та ноутбуком з обмеженим функціоналом, за допомогою якого він міг би переглядати дозволений прокурорами перелік вебсайтів. Ба більше, ці послаблення ухвалили навіть після того, як він під час перебування під домашнім арештом намагався контактувати з ймовірними свідками в його справі та користувався VPN.

  • Нагадаємо, ми розповідали, що Бенкман-Фрід свого часу заховав у крихітному сільському банку $50 млн, а нещодавно вимагав від FTX покрити його судові витрати на додачу до $2,2 млрд, які він вивів із біржі раніше.

Нещодавні статті

Перекази між картками ставатимуть дедалі складнішими? Що чекає на українців  – прогноз експерта

Фінансовий експерт Олександр Бондаренко прогнозує, що надалі українцям буде складніше здійснювати міжкарткові перекази та сплачувати…

25/06/2025

Як навчити дитину розуміти цінність грошей – 3 прості правила

Що краще дитина розумітиме цінність грошей, то простіше їй буде в дорослому житті з особистим…

25/06/2025

Українець подав позов проти «Ощадбанку» через переказ коштів без його згоди. Пояснення банку й рішення суду

Клієнт «Ощадбанку» подав позов проти банку через переказ понад 33 тис. грн з рахунку без…

24/06/2025

Від чого залежить вартість пального на українських АЗС і чому варто дочекатись стабілізації ринку

Директор «Консалтингової групи А-95» Сергій Куюн прокоментував обговорення довкола цін на пальне в Україні. Він…

24/06/2025

Як зекономити на продуктах, не жертвуючи якістю харчування – поради експерток

В Україні значно подорожчали продукти – за даними Держстату, середні ціни на продукти та безалкогольні…

24/06/2025

П’ять помилок купівлі нерухомості і як їх уникнути – юрист поділився невдалим досвідом інвестування 

Юрист із нерухомості та співзасновник сервісу Monitor.Estate Володимир Копоть розповів про п’ять власних помилок в…

24/06/2025