Співзасновника та колишнього очільника збанкрутілої криптовалютної біржі FTX Сема Бенкмана-Фріда звинувачують у підкупі принаймні одного чиновника. Цікаво, що це – держслужбовець КНР, а кількість статей, які інкримінують шахраю, зросла до тринадцяти. Редакція MC.today переказує подробиці з посиланням на Fortune.
Федеральні прокурори США вважають, що Бенкман-Фрід витратив десятки мільйонів доларів, щоби підкупити принаймні одного китайського чиновника. В обвинувальному акті йдеться, що поліція КНР ще в листопаді 2021 року заморозила кілька облікових записів, які обслуговували рахунки хедж-фонду FTX Alameda Research на локальних криптобіржах. Тоді Бенкман-Фрід перерахував щонайменше $40 млн, щоби розблокувати їх.
Прокуратура стверджує, що гендиректор FTX і його колеги розглядали та випробували «численні методи», щоб відновити доступ до рахунків, на яких містився приблизно $1 млрд. Ці активи планували використати для подальшого фінансування збиткових операцій Alameda. Проте ні юридично, ні завдяки особистим переговорам зробити цього не вдалося, тож у FTX вдалися до хабарництва.
Схоже, федеральний уряд має нові докази про міжнародні операції Бенкмана-Фріда. Цікаво, що обвинувачення висунули вже за день після того, як регуляторні органи США подали скаргу про сприяння фінансуванню тероризму та порушення законодавства про деривативи проти криптобіржі Binance.
А напередодні адвокати колишнього голови FTX домовились про пом’якшення умов, на яких Бенкмана-Фріда свого часу звільнили під заставу. Йому мали дозволити користуватися телефоном без доступу до інтернету та ноутбуком з обмеженим функціоналом, за допомогою якого він міг би переглядати дозволений прокурорами перелік вебсайтів. Ба більше, ці послаблення ухвалили навіть після того, як він під час перебування під домашнім арештом намагався контактувати з ймовірними свідками в його справі та користувався VPN.
При виході на ринки інших країн виробник кормів для тварин Kormotech враховує не лише менталітет,…
Генеральний директор американського ритейлера Walmart Даг МакМіллон – один із небагатьох топменеджерів, який пройшов шлях…
Свого часу Мітчелл Керр був успішним тренером. За трирічну карʼєру йому вдалося здобути 87 перемог,…
Як за два роки побудувати БФ з нуля та надіслати більше 207 тонн допомоги для…
Військовозобовʼязані українці зі статусом «обмежено придатний» мають повторно пройти ВЛК. А потім придатні будуть розділені…
Співвласник українського виробника кормів для домашніх тварин Kormotech Ростислав Вовк розповів про одне з найбільш…