Вперше Катану заарештували у 2018 за атаку на банкомати. Фото: Depositphotos
Хакера з України Дениса Токаренка, більш відомого як Денис Катана, звинуватили в допомозі у відмиванні коштів через біткоїни для росіян.
Як ідеться в матеріалах справи, злочинне угрупування діяло в південно-східній іспанській провінції Аліканте. Про це повідомляє Decrypt з посиланням на місцеве ЗМІ El Español.
Зазначається, що Токаренка завербував росіянин Максим Хакімов для консультацій щодо переведення коштів у криптовалюту та способів приховування незаконних збагачень.
Хакер рекомендував його злочинній організації використовувати цифрові засоби через «відсутність державного контролю».
Читайте також: Хакери масово обкрадають клієнтів готелів, турагенцій та сайтів на кшталт Booking. Як працює схема
Денис Токаренко народився в Україні, а до Іспанії переїхав у 2014 році. За даними ЗМІ, вперше його заарештували у 2018 році. Тоді його звинуватили в атаці на банкомати в усьому світі. Так, він заражав їх шкідливим ПЗ для автоматичної видачі готівки. Гроші на місцях чекали «мули», які потім відмивали кошти, зокрема через криптовалюту.
Уже тоді Хакімов і Токаренко «співпрацювали». Медіа повідомляли, що після першого арешту російський злочинець через свого адвоката відправляв кошти Катані у в’язницю. Він навіть пропонував найняти кілера, щоб розібратися з боргами.
У криптогаманцях Катани накопичено близько 15 тис. біткоїнів. Однак суддя згадував лише про один із 5 тис. BTC (приблизно 55 млн євро на той момент).
Universal Bank (до якого належить monobank) звернувся до суду для стягнення заборгованості з клієнта розміром…
Світова криптобіржа та Web3-компанія Bitget офіційно відкрила реєстрацію на KCGI 2025 – трейдинговий турнір року…
Провідна світова криптовалютна біржа та Web3-компанія Bitget оголосила про підтримку токенізованих акцій на своїй платформі…
Довгострокове інвестування – це не про миттєвий прибуток, а про розуміння трендів, які формують майбутнє.…
Навіть власне хобі та дружбу можна перетворити на підробіток. Таким чином улюблене заняття та люди,…
19 липня на арені «Вемблі» в Лондоні відбудеться поєдинок за звання абсолютного чемпіона світу у…