Подружня пара, яку звинувачують у відмиванні біткоїнів на мільярди доларів, визнала свою провину. Тепер їм разом загрожує до 30 років за ґратами. Про це повідомляє Міністерство юстиції США.
У четвер житель Нью-Йорку Ілля Ліхтенштейн визнав себе винним у змові з метою відмивання крадених біткоїнів з криптовалютної біржі Bitfinex, яку зламали в серпні 2016 року. Тоді було викрадено біткоїнів на $71 млн (на момент написання вкрадені активи коштують $3,4 млрд). Максимальне покарання за цей злочин передбачає до 20 років ув’язнення.
Його дружина, Хізер Морган, визнала свою провину за двома звинуваченнями: змовою щодо відмивання грошей і змовою з метою обману уряду США. Кожне з них передбачає покарання до п’яти років позбавлення волі.
Згідно з судовими документами, Ліхтенштейн отримав доступ до мережі Bitfinex за допомогою «передових інструментів хакерів». Він провів близько 2 тис. транзакцій, під час який переказав на свій гаманець майже 120 тис. біткоїнів. Після цього він намагався замести сліди, повернувшись у мережу Bitfinex і видаливши облікові дані доступу та інші журнальні файли.
Відмивати вкрадені кошти йому допомагала дружина. Для приховування злочину пара використовувала різні методи: від фальшивих посвідчень особи до обміну біткоїнів на інші криптовалюти та золоті монети.
Подружжя затримали в лютому 2022 року. Приблизно 95 тис. біткоїнів у цій справі вдалося відстежити та конфіскувати.
Після їхнього арешту Netflix заявив про плани екранізувати цю історію.
Раніше ми розповідали про ще одну велику криптоаферу OneCoin. Її співзасновниця, Ружа Ігнатова, вкрала в інвесторів $4 млрд та зникла. Журналісти припускають, що жінку вбили ще кілька років тому, але є версія, що аферистка жива та навіть натякнула на це. І поки правоохоронці розшукують криптокоролеву, її спільниці загрожує 40 років за ґратами.
Скільки часу ви витрачаєте на складання списку продуктів, пошук кожного товару в онлайн-магазині та планування…
Відкрити власну справу у селі варто з кількох дуже практичних причин. Адже є можливість почати…
«Фінансова грамотність – це значно ширше поняття, ніж “звести дебет із кредитом”. Це структура мислення…
Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин спрогнозував, як і коли змінюватиметься вартість пального в Україні. Про це,…
Український айтівець розповів про пошук роботи в реаліях ШІ. Так, компанія йому відмовила через підозру…
Міністр фінансів Сергій Марченко під час конференції НБУ назвав переваги Реєстру рахунків та індивідуальних банківських…