Хотіли вивести мільярди за кордон. Викрили злочинну схему одного з українських банків

Офіс генерального прокурора повідомив про викриття злочинної схеми, за якою один із системних українських банків намагався вивести за кордон мільярдні активи. Редакція MC.today переповідає деталі.

Сьогодні стало відомо, що колишні власники одного з 15 системних українських банків планували вивести його активи за кордон. З цією метою вони намагалися переоформити свою частку у власності фінустанови на підконтрольних осіб. Вони своєю чергою мали довести банк до штучного банкрутства, тобто створити загрозу для роботи всієї банківської системи України, і вивести за кордон багатомільярдні активи.

За інформацією слідчих, під час обшуків у будівлі головного офісу банку та за місцем проживання його топменеджерів виявили докази їхньої незаконної діяльності. Тому Нацбанк ухвалив рішення вивести фінансову установу з ринку та передати на користь держави.

Про який саме банк йшлося, правоохоронці не повідомляли. Проте є інформація про те, що ще донедавна його власником був російський олігарх. Можна припустити, що це – «Сенс Банк», який хотіли націоналізувати за 1 грн. Раніше установа називалась «Альфа-Банк», її пов’язували з іменем російського бізнесмена Михайла Фрідмана. Рішення про зміну назви ухвалили невдовзі після початку повномасштабного вторгнення з боку рф. Тоді це пояснили прагненням уникнути будь-яких асоціацій із країною-агресоркою.

Держава в особі Міністерства фінансів стала стовідсотковою власницею «Сенс Банку» 22 липня 2023 року. Ця фінустанова обслуговувала понад 3 млн фізичних осіб, 82 тис. ФОПів та 55 тис. компаній. Міністерство фінансів сформувало правління і наглядову раду тепер уже державного банку. Їх очолили відповідно колишній голова правління «Універсал Банку» Дмитро Кузьменко та турецький фінансист і ексочільник представництва ЄБРР в Україні Шевкі Аджунер.

• Нагадаємо, задовго до націоналізації «Сенс Банку» навіть попри санкції проти власників із рф фінустанову хотіла купити велика бізнес-група з Польщі.