Китайський бізнесмен у вигнанні роками вводив інвесторів в оману та вкрав понад $1 млрд

У середу в Нью-Йорку правоохоронці затримали китайського мільярдера Го Ван Квока, також відомого як Го Венгуй та Майлз Гуо, за підозрою в організації шахрайської змови на суму понад $1 млрд. Уряд США вже вилучив приблизно $630 млн, які бізнесмен міг отримати незаконним шляхом, повідомляє Міністерство юстиції США.

Квока вважають соратником колишнього радника Дональда Трампа Стіва Беннона. Загалом його звинувачують за 12 пунктами, зокрема, у шахрайстві, відмиванні грошей, махінаціях із цінними паперами, електронними рахунками та криптовалютами. Подейкують, що Квок та його фінансист Кім Мін Дже вкрали понад $1 млрд.

Правоохоронці вважають, що вони вводили довірливих американців в оману та спонукали їх інвестувати в їхні проєкти: медійну компанію GTV Media Group, програму фермерських позик Himalaya Farm Alliance та криптоплатформу Himalaya Exchange. Понад $630 млн вилучили з приблизно двох десятків банківських рахунків, пов’язаних з цифровими валютами.

Китаєць нібито залучив мільйони доларів інвестицій у криптоактив Himalaya Coin, також відомий як H-Coin. Він запевняв, що його монета на 20% підкріплюється золотом та обіцяв відшкодувати всі можливі збитки з власної кишені. Звісно, вкладники мали б отримувати ще й непогані стабільні прибутки.

Проте, як йдеться в матеріалах справи Квока, він витрачав ці гроші на елітну нерухомість, дорогу техніку, колекційні автівки, яхти та інші предмети розкоші. Повідомляють також, що тільки за два матраци він заплатив $36 тис. Тобто фактично він скористався так званою інвестиційною лихоманкою та ошукав тисячі людей.

Го Ван Квок – китайський бізнесмен у вигнанні, який буцімто через політичні переслідування переїхав до США у 2015 році. Відтоді в нього з’явилося багато прихильників в соцмережах. У 2018 році він заснував дві нібито некомерційні організації, а саме Фонд верховенства права та Товариство верховенства права. Вважається, що вони теж поширювали ідеї інвестування в його бізнеси.

Кім Мін Дже останнім часом проживав у Великій Британії та навіть отримав громадянство цієї країни. Він володів і керував численними компаніями та інвестиційними механізмами, які використовували для відмивання грошей.

• Нагадаємо, минулого року в створенні криптовалютної піраміди підозрювали американського підприємця Ілона Маска. А нещодавно колишнього очільника збанкрутілої криптобіржі FTX Сема Бенкмана-Фріда звинуватили ще й у банківському шахрайстві.