Наймасштабніша шахрайська схема з біткоїном. Організатора криптошахрайства зобов’язали виплатити більш як $3,4 млрд

Суд у Техасі виніс вирок у справі компанії Mirror Trading International Proprietary Limited (MTI) та її голови Корнеліуса Йоханнеса Стейнберга. Його звинуватили у криптошахрайстві та зобов’язали виплатити $3,4 млрд як штраф і компенсацію постраждалим.

Як зазначається в постанові, Стейнберг має сплатити компенсацію жертвам шахрайства у розмірі понад $1,7 млрд. Аналогічну суму він має сплатити як штраф.

Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами США назвала діяльність злочинної компанії «наймасштабнішою шахрайською схемою із залученням біткоїна» з-поміж справ, якими займалося відомство.

З 2018 року Стейнберг брав участь у міжнародній шахрайській схемі. Компанія залучала кошти від інвесторів нібито для позабіржової торгівлі з використанням позик. Для цього, як вона стверджувала, треба бот компанії або програмне забезпечення.

За кілька років такої діяльності MTI привласнила щонайменше 29 421 BTC від близько 23 тис. осіб зі всього світу. Але їхнє число насправді може бути більшим.

Відомство зазначило, що з грудня 2021 року Стейнберг перебуває під вартою у Бразилії. Його затримали за ордером на арешт від Інтерполу.

Раніше ми писали, що відразу кілька криптокомпаній звинувачують у «шахрайських інвестиційних схемах». Вони наймали акторів та використовувати ШІ для імітування діяльності керівників.

Також розповідали про шахрайську криптосхему OneCoin, у яку жертви інвестували $4 млрд. Її співзасновницю, Ружу Ігнатову, оголосили в розшук, але досі немає точної інформації про її перебування. Деякі припускають, що шахрайку вбили кілька років тому, а інші вважають, що вона жива та переховується. А от її спільницю змогли арештувати. Їй загрожує 40 років за ґратами.