Рубріки: Інфопривід

Наймасштабніша шахрайська схема з біткоїном. Організатора криптошахрайства зобов’язали виплатити більш як $3,4 млрд

Суд у Техасі виніс вирок у справі компанії Mirror Trading International Proprietary Limited (MTI) та її голови Корнеліуса Йоханнеса Стейнберга. Його звинуватили у криптошахрайстві та зобов’язали виплатити $3,4 млрд як штраф і компенсацію постраждалим.

Як зазначається в постанові, Стейнберг має сплатити компенсацію жертвам шахрайства у розмірі понад $1,7 млрд. Аналогічну суму він має сплатити як штраф.

Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами США назвала діяльність злочинної компанії «наймасштабнішою шахрайською схемою із залученням біткоїна» з-поміж справ, якими займалося відомство.

З 2018 року Стейнберг брав участь у міжнародній шахрайській схемі. Компанія залучала кошти від інвесторів нібито для позабіржової торгівлі з використанням позик. Для цього, як вона стверджувала, треба бот компанії або програмне забезпечення.

За кілька років такої діяльності MTI привласнила щонайменше 29 421 BTC від близько 23 тис. осіб зі всього світу. Але їхнє число насправді може бути більшим.

Відомство зазначило, що з грудня 2021 року Стейнберг перебуває під вартою у Бразилії. Його затримали за ордером на арешт від Інтерполу.

Раніше ми писали, що відразу кілька криптокомпаній звинувачують у «шахрайських інвестиційних схемах». Вони наймали акторів та використовувати ШІ для імітування діяльності керівників.

Також розповідали про шахрайську криптосхему OneCoin, у яку жертви інвестували $4 млрд. Її співзасновницю, Ружу Ігнатову, оголосили в розшук, але досі немає точної інформації про її перебування. Деякі припускають, що шахрайку вбили кілька років тому, а інші вважають, що вона жива та переховується. А от її спільницю змогли арештувати. Їй загрожує 40 років за ґратами.

Нещодавні статті

Борг виявився не боргом. monobank звернувся до суду для стягнення понад 50 тис. грн з клієнта

Universal Bank (до якого належить monobank) звернувся до суду для стягнення заборгованості з клієнта розміром…

10/07/2025

Bitget запускає щорічний трейдинговий турнір KCGI. Призовий фонд – 6 млн USDT

Світова криптобіржа та Web3-компанія Bitget офіційно відкрила реєстрацію на KCGI 2025 – трейдинговий турнір року…

10/07/2025

Як Bitget інтегрує xStocks відкриває новий клас активів для криптоінвесторів

Провідна світова криптовалютна біржа та Web3-компанія Bitget оголосила про підтримку токенізованих акцій на своїй платформі…

10/07/2025

У що вкласти $10 тис., якщо ви готові інвестувати довгостроково – думка Любомира Остапіва

Довгострокове інвестування – це не про миттєвий прибуток, а про розуміння трендів, які формують майбутнє.…

10/07/2025

Як перетворити хобі та дружбу на додаткові гроші – чоловік поділився власним досвідом

Навіть власне хобі та дружбу можна перетворити на підробіток. Таким чином улюблене заняття та люди,…

09/07/2025

GGBET став офіційним спонсором бою Усик – Дюбуа ІІ. Для фанів боксу передбачені спецпропозиції. Деталі

19 липня на арені «Вемблі» в Лондоні відбудеться поєдинок за звання абсолютного чемпіона світу у…

09/07/2025