Українські правоохоронці оголосили про підозру російському олігарху Михайлу Шелкову, який причетний до постачання українського титану до рф. MC.today розповідає детальніше з посиланням на пресслужби БЕБ та СБУ.
Зазначається, що підсанкційного мільярдера підозрюють у створенні та управлінні організованою злочинною групою, умисному ухиленні від сплати податків та легалізації майна одержаного злочинним шляхом.
З 2012 року Шелков володів «Демурінським гірничо-збагачувальним комбінатом» – одним з найбільших у світі виробників титану, що входив до складу російської державної корпорації «Ростех».
Упродовж 2020-2021 років він залучив до злочинної діяльності громадян України, Австрії та рф. Вони «на папері» уклали низку контрактів між комбінатом і австрійським підприємством про постачання української титановмісної сировини.
Насправді ж українську продукцію залізницею відправляли в росію, зокрема до підприємств військово-промислового комплексу (ВПК).
Крім цього, в документи умисно вносили занижені ціни – різниця з фактичною вартістю становила майже 78 млн грн. Це призвело до несплати податку на прибуток у сумі понад 14 млн грн.
За отриману сировину вони сплачували повну вартість на рахунки закордонної компанії. У такий спосіб вони вивели та легалізували в ЄС понад 96 млн грн.
Іноді емоції керують людиною навіть у плані витрати коштів. І якщо вже є розуміння цього,…
Universal Bank (до якого належить monobank) звернувся до суду для стягнення заборгованості з клієнта розміром…
Світова криптобіржа та Web3-компанія Bitget офіційно відкрила реєстрацію на KCGI 2025 – трейдинговий турнір року…
Провідна світова криптовалютна біржа та Web3-компанія Bitget оголосила про підтримку токенізованих акцій на своїй платформі…
Довгострокове інвестування – це не про миттєвий прибуток, а про розуміння трендів, які формують майбутнє.…
Навіть власне хобі та дружбу можна перетворити на підробіток. Таким чином улюблене заняття та люди,…