Рубріки: Інфопривід

СБУ арештувала активи чотирьох російських компаній на 72 млн грн

Служба безпеки України арештувала активи чотирьох компаній, що займалися роздрібною торгівлею, на 72 мільйони гривень. MC.today з посиланням на пресцентр СБУ розповідає подробиці.

Як встановила українська спецслужба, кінцевим бенефіціаром чотирьох фірм з Харкова, Львова та Дніпра є громадянка країни-агресора з Тамбова. Ці компанії займаються роздрібною торгівлею непродовольчими товарами по всій території України.

Свої прибутки в Україні кожна з цих фірм перераховувала власниці в рф. У такий спосіб фактично фінансувалася військова агресія росії проти України.

Суд в Харкові наклав арешт на корпоративні права чотирьох компаній на загальну суму близько 72 млн грн.

«Служба безпеки також встановила, що статутні капітали чотирьох вказаних фірм сформовані коштом “відмитих” доходів “головної” харківської компанії, активи якої були арештовані ще у червні 2022 року».

Нині триває передача активів в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про відмивання майна, одержаного злочинним шляхом. Санкція статті передбачає до восьми років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

  • Раніше суд у Львові арештував приміщення двох готелів у центрі Львова та Києва. За даними слідства, власники мережі – росіяни. Вартість арештованого майна –  майже 1 млрд грн.

Нещодавні статті

Куди вкласти 1 000 грн – переваги та нюанси інвестування в облігації через «Дію» та банки

Які особливості має інвестування в облігації, скільки коштів потрібно для старту та які інструменти найзручніші…

02/07/2025

У спілці Diia.City Union уже понад 240 українських компаній. Чим займається та що дає це об’єднання

19 червня в UNIT.City відбулася чергова щоквартальна зустріч Intro Meeting, організована Diia.City Union. Подія зібрала…

02/07/2025

Що потрібно зробити всім ФОП в липні – пояснення податкового консультанта

Другий квартал 2025 року вже завершено, тож ФОПи мають подати звіти й заплатити податки. Податковий…

02/07/2025

Відпочити бюджетно – реально. Фінекспертка й турагентка поділилися порадами для відпустки

Літо – сезон відпусток, навіть попри війну. Тому в таких умовах особливо хочеться провести час…

02/07/2025

Продажі у Facebook чи Instagram: податковий консультант пояснив ризики і порадив, як їх уникнути

Тисячі українців щодня щось продають у соцмережах, і така торгівля перестала бути лише «підробітком на…

01/07/2025

Інвестувати в енергетику можна, але за однієї умови – думка співзасновника синдикату Toloka

В Україні стало популярним інвестування в енергетику, але в цьому питанні треба враховувати деякі нюанси.…

01/07/2025