Служба безпеки України арештувала активи чотирьох компаній, що займалися роздрібною торгівлею, на 72 мільйони гривень. MC.today з посиланням на пресцентр СБУ розповідає подробиці.
Як встановила українська спецслужба, кінцевим бенефіціаром чотирьох фірм з Харкова, Львова та Дніпра є громадянка країни-агресора з Тамбова. Ці компанії займаються роздрібною торгівлею непродовольчими товарами по всій території України.
Свої прибутки в Україні кожна з цих фірм перераховувала власниці в рф. У такий спосіб фактично фінансувалася військова агресія росії проти України.
Суд в Харкові наклав арешт на корпоративні права чотирьох компаній на загальну суму близько 72 млн грн.
«Служба безпеки також встановила, що статутні капітали чотирьох вказаних фірм сформовані коштом “відмитих” доходів “головної” харківської компанії, активи якої були арештовані ще у червні 2022 року».
Нині триває передача активів в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про відмивання майна, одержаного злочинним шляхом. Санкція статті передбачає до восьми років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.
Ювелірний бренд Kochut відомий не тільки в Україні, а й поза її межами. Прикраси його…
Мешканка Великої Британії Лорен Спенсер уже кілька років працює моделлю на сервісі для дорослих OnlyFans…
Директорку з цифрового маркетингу звільнили всього за три дні від початку роботи. І хоча в…
Прем’єра серіалу «Останні з нас» підняла планку екранізацій відеоігор на нечувану до цього висоту. Окрім…
Український ресторатор Євген Клопотенко запустив новий сервіс MAKITRA, який дає можливість користувачам викликати професійного кухаря…
Вікторія, Сейшельські острови, 7 травня 2024 року – Bitget, провідна світова криптовалютна біржа та Web3-компанія,…