Шахрайство і торгівля наркотиками. Криптобіржу Coinbase оштрафували на $50 млн

Департамент фінансових послуг Нью-Йорка (NYDFS) заявив, що криптобіржа Coinbase погано перевіряє нових клієнтів і транзакції. А тому може стати інструментом для відмивання коштів і торгівлі наркотиками. Про це з посиланням на CBS News пише MC.today.

Криптобіржа сплатить штраф у розмірі $50 млн, також вона погодилася витратити таку саму суму протягом наступних двох років на усунення недоліків, виявлених Департаментом.

Регулятори дозволили Coinbase працювати в штаті у 2017 році, але компанія не змогла проконтролювати всі фінансові операції. За даними NYDFS, станом на кінець 2021 року на цій криптобіржі було понад 100 000 неперевірених транзакцій.

Через таку кількість неперевірених переказів Coinbase потрапила під нагляд регулятора. Представник Департаменту ще рік стежитиме за діяльністю на криптобіржі.

Coinbase заявила, що оновила систему моніторингу транзакцій, а також запустила інструменти, які допоможуть виявити клієнтів з високим ризиком участі в незаконних операціях.

Згідно з даними Федеральної торгової комісії США, через шахрайство клієнти криптобірж втратили понад $1 млрд (йдеться про період з січня 2021 року по березень 2022 року). А за даними блокчейн-компанії Chainalysis, міжнародні злочинці у 2021 році відмили через криптобіржі $8,6 млрд.

Штраф Coinbase не єдиний скандал, пов’язаний з криптобіржами. Раніше ми розповідали, що співзасновника FTX можуть засудити до 115 років за ґратами.