фінансовий моніторинг
«Оренда» банківських карток: Держфінмоніторинг розкрив масштаби схем дропів
Держфінмоніторинг виявив масштабну схему відмивання коштів через дропів. Сума «брудних» операцій сягнула понад 30 млрд грн, і це лише за пʼять місяців перевірки.
Чи може банк заблокувати рахунок за слова-тригери в призначенні платежу і як не потрапити під фінмоніторинг
Останнім часом почастішали повідомлення про те, що українські банки блокують картки своїх клієнтів на основі тригерних слів, що зустрічаються у формулюваннях призначень платежів. Редакція MC:...