финмониторинг
Чи може банк заблокувати рахунок за слова-тригери в призначенні платежу і як не потрапити під фінмоніторинг
Останнім часом почастішали повідомлення про те, що українські банки блокують картки своїх клієнтів на основі тригерних слів, що зустрічаються у формулюваннях призначень платежів. Редакція MC:...
Фінмоніторинг ФОПів: що може викликати у банка підозру, як діяти під час перевірки та що допоможе її уникнути
Останнім часом почастішали випадки блокування банківських рахунків ФОПів, які потрапили під фінмоніторинг. Переповідаємо, що може викликати підозри з боку банку, як можна підготуватись до фінмоніторинга,...
Перекази між картками ставатимуть дедалі складнішими? Що чекає на українців – прогноз експерта
Фінансовий експерт Олександр Бондаренко прогнозує, що надалі українцям буде складніше здійснювати міжкарткові перекази та сплачувати за низку послуг з огляду на фінмоніторинг та регуляторні правила...