TikTok-інфлюенсер за допомогою криптовалют відмивав фіндопомогу, яку держава надавала через пандемію COVID-19
Three hundred dollar bills hanging on a clothes dryer pinned with clothespins close-up on a blurred background. Money laundering on a small scale. Corruption scheme for illegal receipt of money
Міністерство юстиції США повідомило про те, що відомий TikTok-блогер днями визнав себе винним у спробі обдурити владу та кредиторів і отримати більш як $1,2 млн у вигляді позик та допомоги у зв’язку з COVID-19. Редакція MC.today переповідає деталі.
Деніш Сахадеван, більш відомий у TikTok як експерт з інвестицій Денні Деван, визнав себе винним за звинуваченнями в шахрайстві з електронними рахунками, крадіжці особистих даних при обтяжувальних обставинах і відмиванні грошей із використанням криптовалют.
Сахадеван став відомим у TikTok завдяки створенню відео про інвестиції в акції та цифрові активи. На піку «кар’єри» в нього було 630 тис. підписників.
Під час пандемії уряд США прийняв закон, за яким американці, що постраждали від економічних наслідків карантинних обмежень, могли отримати фінансову допомогу. Він включав Програму захисту зарплати (PPP) і Позики на випадок економічного лиха (EIDL).
Приблизно з березня 2020 року Сахадеван подавав заявки на EIDL і PPP від імені чотирьох контрольованих ним організацій штату Мериленд та надавав шахрайські та сфабриковані документи, як-от податкові форми та банківські виписки. Загалом йому мали видати 71 кредит за програмою PPP на $941 тис. та оформити 8 виплат за EIDL на $238 тис.
До того чоловік узяв кредит на трішки більш як $1,3 млн та придбав розкішний будинок із шістьма спальнями в Потомаку, штат Мериленд. Коштами, які Сахадеван мав отримати від держави, він планував розрахуватися з боргом.
Коли шахрай отримував виплати, то перерозподіляв їх між спеціально відкритими банківськими рахунками та намагався відмити на торгівлі цінними паперами та криптовалютою.
Наприкінці лютого до чоловіка завітали правоохоронці, які вилучили в нього низку документів на інші імена, річ, схожу на золотий фізичний біткоїн та приблизно $17 тис. готівкою. Також він повинен відшкодувати щонайменше $430 тис.
Сахадевану загрожує максимальне покарання у вигляді 20 років у федеральній в’язниці за шахрайство, 10 років за відмивання грошей і 2 роки за крадіжку особистих даних.