TikTok-інфлюенсер за допомогою криптовалют відмивав фіндопомогу, яку держава надавала через пандемію COVID-19

Міністерство юстиції США повідомило про те, що відомий TikTok-блогер днями визнав себе винним у спробі обдурити владу та кредиторів і отримати більш як $1,2 млн у вигляді позик та допомоги у зв’язку з COVID-19. Редакція MC.today переповідає деталі.

Деніш Сахадеван, більш відомий у TikTok як експерт з інвестицій Денні Деван, визнав себе винним за звинуваченнями в шахрайстві з електронними рахунками, крадіжці особистих даних при обтяжувальних обставинах і відмиванні грошей із використанням криптовалют.

Сахадеван став відомим у TikTok завдяки створенню відео про інвестиції в акції та цифрові активи. На піку «кар’єри» в нього було 630 тис. підписників.

Під час пандемії уряд США прийняв закон, за яким американці, що постраждали від економічних наслідків карантинних обмежень, могли отримати фінансову допомогу. Він включав Програму захисту зарплати (PPP) і Позики на випадок економічного лиха (EIDL).

Приблизно з березня 2020 року Сахадеван подавав заявки на EIDL і PPP від імені чотирьох контрольованих ним організацій штату Мериленд та надавав шахрайські та сфабриковані документи, як-от податкові форми та банківські виписки. Загалом йому мали видати 71 кредит за програмою PPP на $941 тис. та оформити 8 виплат за EIDL на $238 тис.

До того чоловік узяв кредит на трішки більш як $1,3 млн та придбав розкішний будинок із шістьма спальнями в Потомаку, штат Мериленд. Коштами, які Сахадеван мав отримати від держави, він планував розрахуватися з боргом.

Коли шахрай отримував виплати, то перерозподіляв їх між спеціально відкритими банківськими рахунками та намагався відмити на торгівлі цінними паперами та криптовалютою.

Наприкінці лютого до чоловіка завітали правоохоронці, які вилучили в нього низку документів на інші імена, річ, схожу на золотий фізичний біткоїн та приблизно $17 тис. готівкою. Також він повинен відшкодувати щонайменше $430 тис.

Сахадевану загрожує максимальне покарання у вигляді 20 років у федеральній в’язниці за шахрайство, 10 років за відмивання грошей і 2 роки за крадіжку особистих даних.

  • Раніше ми розповідали, як криптоблогер став мільйонером завдяки допису у Twitter, а чоловік намагався під час розлучення приховати від дружини $500 тис. у криптовалюті.

Нещодавні статті

«Є значно краща альтернатива». Економіст прокоментував ідею фонду муніципального орендного житла

Український економіст та громадський діяч Віктор Галасюк прокоментував ідею створення урядової програми муніципального орендного житла…

03/07/2025

Активне vs пасивне інвестування: чим відрізняються підходи і на якому можна більше заробити

Як ви уявляєте собі сучасного інвестора? Ймовірно, це людина, яка щодня гортає новини, аналізує фінансові…

03/07/2025

Чи варто інвестувати в український мілтек – співзасновник Toloka.vc про перспективи й нюанси

Після початку повномасштабного вторгнення українська miltech-сфера отримала ривок і привернула увагу інвесторів. Ба більше, цей…

02/07/2025

Навіщо потрібна фінансова подушка безпеки та як її сформувати – покрокова інструкція

Неприємності зазвичай трапляються тоді, коли ми найменше до них готові. Від поламки пральної машини до…

02/07/2025

Куди вкласти 1 000 грн – переваги та нюанси інвестування в облігації через «Дію» та банки

Які особливості має інвестування в облігації, скільки коштів потрібно для старту та які інструменти найзручніші…

02/07/2025

У спілці Diia.City Union уже понад 240 українських компаній. Чим займається та що дає це об’єднання

19 червня в UNIT.City відбулася чергова щоквартальна зустріч Intro Meeting, організована Diia.City Union. Подія зібрала…

02/07/2025