Топменеджера «Фінанси та кредит» підозрюють у розкраданні 500 млн грн на користь олігарха

Один із колишніх топменеджерів банку «Фінанси та кредит» отримав підозру від детективів Державного бюро розслідувань (ДБР). Як зазначають, він вкрав приблизно пів мільярда гривень на користь колишнього власника фінустанови та ексолігарха.

Проблема злочинних махінацій у фінустановах для України не нова. Так, минулої осені в розшук у справі про розкрадання коштів «Укргазбанку» оголосили ексголову Нацбанку Кирила Шевченка. 14 листопада цьогоріч оприлюднили інформацію про оголошення підозри колишньому заступнику Голови правління АТ «Банк “Фінанси та Кредит”». Як повідомили в пресслужбі ДБР, він може бути причетним до розкрадання приблизно 500 млн грн на користь ексолігарха та колишнього власника фінустанови.

Зазначається, що злочинну схему почали реалізовувати ще у 2010 році. У виведенні та легалізації коштів брав участь заступник Голови правління, який також обіймав посаду члена кредитного комітету банку. Саме він допоміг вкрасти приблизно 560,5 млн грн за вказівкою колишнього власника, який знав, що до фінансових активів банку входять банківські депозити фізичних та юридичних осіб та кошти, отримані в межах рефінансування від Національного банку.

Читайте також: Український банк підозрюють у «відмиванні» майже 5 млрд грн для підпільних онлайн-казино

Контрольоване ним приватне товариство штучно отримувало кошти від банку, які потім перенаправляло для легалізації компанії-нерезиденту.

Колишнього заступника Голови правління банку затримали за підозрою за ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 191 КК України (розтрата майна в особливо великих розмірах у складі злочинної організації), йому мають обрати запобіжний захід. Ймовірно, це буде утримання під вартою.

Також відомо, що арештували майно колишнього власника фінустанови, акції його підприємств на сотні мільйонів гривень та корпоративні права товариств, 26 об’єкти нерухомості, як і майно пов’язаних із ним юридичних осіб.

Правоохоронці не розкривають імен фігурантів. Відомо, що кінцевою контролюючою стороною АТ «Банк “Фінанси та Кредит”» був український бізнесмен та політик російського походження Костянтин Жеваго.

Раніше ми розповідали, що суд арештував активи російського олігарха Михайла Фрідмана в Україні, а потім зняв його з акцій «Київстар» та lifecell.