Троє «липових» священників заснували фінансову піраміду та вкрали $28 млн

Міністерство юстиції США повідомило, що троє фальшивих пасторів у Мериленді обманювали людей та заснували фінансову піраміду під виглядом «місії Бога». Вона нібито полягала в тому, щоб допомагати іншим збагатитися. У четвер двох було засуджено за звинуваченнями в шахрайстві із цінними паперами, третій втік із країни.

Троє чоловіків видавали себе за священників і фінансових консультантів, а насправді керували схемою Понці, яка принесла їм майже $28 млн, перш ніж масові овердрафти на банківських рахунках розкрили їхнє шахрайство.

Двох фігурантів цієї справи, Джона Еразма Фрімпонга та Арлі Рея Джонсона, засудили відповідно до 10 та 6 років тюрми. Їхній поплічник Денніс Джалі втік до Африки ще в травні 2019 року, проте і його затримали.

Зловмисники заснували компанію «Перший мільйон» (1st Million) ще у 2017 році. Вона нібито займалася фінансовою грамотністю та управлінням капіталом. Шахраї залучали інвесторів вкладати гроші буцімто в Forex і криптовалютні підприємства та обіцяли щомісяця примножувати їхні статки до 35%.

Вони відвідували церкви, урочистості в готелях і світські заходи під виглядом ліцензованих трейдерів відповідно до вимог Комісії із цінних паперів і бірж США та загалом ошукали більш як 1 200 осіб. Шахраї прикривалися «Божою місією», яка мала на меті допомогти церквам та їхнім парафіянам досягти особистого багатства та фінансової свободи.

Фальшиві пастори також вербували нових агентів, які повинні були залучати нових інвесторів, та обіцяли їм великі прибутки. Тобто трійця будувала класичну фінансову піраміду за схемою Понці. Звичайно, гроші ніхто не інвестував – за допомогою кількох підставних компаній злочинці переказували їх на інші банківські рахунки.

Усі троє вели доволі розкішний спосіб життя. Вони купували дорогі автівки, користувалися приватними літаками, подорожували, продовжували вербувати нових агентів та щомісяця надсилали ошуканим вкладникам фальшиві чеки. Відомо, що перед затриманням зловмисники намагалися видалити всі згадки про себе та 1st Million з мережі.

• Раніше ми розповідали, що засновниця стартапу Theranos Елізабет Голмс позичила у власної компанії понад $25 млн та не хоче їх повертати. Також пропонуємо вам почитати про юристку, яка набрала більш як на $10 млн кредитів для вигаданих клієнтів, щоби жити в Лас-Вегасі та грати в казино.

Cпецпроект MC.today iGaming.