Мін’юст США звинуватив болгарку Ірину Ділкінську в участі в шахрайській криптосхемі OneCoin, у яку жертви інвестували $4 млрд. Для неї вимагають максимально можливого покарання – 40 років в’язниці. Редакція MC.today переповідає детальніше.
Ділкінська була «ймовірною керівницею юридичного відділу OneCoin і відповідала за дотримання вимог схеми криптовалютної піраміди OneCoin».
«Вона здійснила прямо протилежне до обов’язків своєї посади і, ймовірно, дозволила OneCoin відмивати мільйони доларів незаконних доходів через підставні компанії», – йдеться в заяві.
Вона також була залучена до схеми з відмивання $400 млн. А коли дізналася про арешт спільника, то знищила докази.
ЗМІ повідомляють, що Ділкінську вже екстрадували до США.
Їй загрожує 20 років за відмивання коштів, а також ще 20 років за шахрайство.
Криптовалютну піраміду OneCoin запустили у 2014 році. Генпрокуратура США стверджує, що за перші три роки в проєкт інвестували $4 млрд. Однак ЗМІ повідомляли про значно більші суми.
Співзасновник піраміди Себастьян Грінвуд визнав провину. А от про Ружу Ігнатову, співзасновницю OneCoin, відомо небагато.
Її оголосили в розшук, однак поліція втратила слід Ружі ще у 2017 році. Є версія, що криптокоролева користується підробленими документами. Федерали не виключають і того, що вона могла змінити зовнішність.
Одні журналісти припускали, що її вбили ще кілька років тому, а інші навпаки вважають, що вона досі жива та переховується.
Співвласник Kormotech Ростислав Вовк пояснив, чому в компанії вирішили створити незалежну Раду директорів, та водночас…
Офіс Генерального прокурора у сфері протидії нелегальним азартним іграм відзвітував про блокування понад 2,5 тис.…
1.1. Організатором Конкурсу є онлайн-медіа MC.today (надалі – «Організатор»).
Мешканець Нешвілла в США майже вісім років працював у техногіганті Dell, де обіймав керівні посади…
Після того, як закон про посилення мобілізації набере чинності (це станеться 18 травня), військовозобов’язані українці…
Генеральний директор платформи robota.ua Валерій Решетняк у межах форуму «НадЛюди» розповів про п’ять ключових змін,…