Вперше в історії США тіньового криптобанкіра посадять за ґрати на 7 років

Прокуратура Сполучених Штатів вимагає тривалого ув’язнення для організатора тіньового криптобанкінгу Реджинальда Фаулера, який свого часу заснував проєкт Global Trading Solutions (GTS). За роки роботи (2016–2019) ця організація провела низку незаконних транзакцій на мільйони доларів. Редакція MC.today переказує деталі з посиланням на Cointelegraph.

18 квітня окружний прокурор США Деміан Вільямс подав відповідний запит перед винесенням вироку Реджинальду Фаулеру, який мають оголосити 20 квітня.

Колишнього міноритарного власника футбольної команди Minnesota Vikings Фаулера заарештували у 2019 році та звинуватили в банківському шахрайстві, незаконних грошових переказах і змові, пов’язаній із тіньовою банківською практикою. Його підозрювали у веденні неліцензованого бізнесу з переказу грошей.

Організатор схеми в співпраці із незаконною компанією Crypto Capital надавав тіньові банківські послуги кільком криптобіржам. До речі, до їхнього переліку входили Bitfinex, Binance, CEX.io і QuadrigaCX та низка неліцензованих фірм.

Тільки у 2018 році GTS і Crypto Capital дозволяли своїм клієнтам обмінювати цифрові активи на готівку в обхід банківської системи США та провели транзакцій приблизно на $750 млн. Більшість коштів, які проходили через ці компанії, вважаються незаконними доходами. Відомо, що частина з них належала колумбійському наркокартелю.

У 2020 році Фаулер не визнав себе винним та вийшов під заставу в розмірі $5 млн, однак у квітні 2022 року він змінив свої свідчення. Тепер від імені уряду Вільямс просить засудити його до семи років позбавлення волі. Хоча від початку прокурор запропонував діапазон від 15 до 20 років, щоб відобразити серйозність правопорушення.

Справа Фаулера стала одним із наймасштабніших випадків розслідування злочинів, пов’язаних із тіньовим криптобанкінгом. Це свідчить про те, що регулятори стали прискіпливіше ставитися до криптовалютних ринків та більше контролювати індустрію загалом.

• Нагадаємо, нещодавно ми розповідали, що дебітори збанкрутілої біржі FTX назвали неочікувані причини її краху, а американський підрозділ Binance не може знайти банківських партнерів.