Ще один колишній член найближчого оточення засновника криптовалютної біржі FTX Сема Бенкмана-Фріда планує визнати себе винним у справах щодо участі в багаторічному шахрайстві на збанкрутілій криптобіржі. MC.today із посиланням на Bloomberg переповідає деталі.
За словами джерел, колишній виконавчий директор біржі Нішад Сінгх домовляється про угоду з прокуратурою Манхеттена, оскільки вона готується висунути проти нього звинувачення в шахрайстві. Така угода може передбачати співпрацю з владою та подальшу ізоляцію Бенкмана-Фріда, який не визнав себе винним за восьми пунктами обвинувачення та очікує суду.
Офіс федеральної прокуратури Манхеттена відмовився від коментарів, як і адвокат Сінгха Ендрю Д. Голдштейн. Двоє інших колишніх провідних партнерів Бенкмана-Фріда, Гері Вонг і Керолайн Еллісон, минулого року визнали себе винними за звинуваченнями у зв’язку зі своїми ролями в FTX і Alameda Research і співпрацюють з прокуратурою. Представник Бенкмана-Фріда відмовився від коментарів.
Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами та Комісія з цінних паперів і бірж, головні регулятори ринку США, також планують подати до суду на Сінгха через його участь у ймовірній схемі, сказав один із людей, який побажав не називати свого імені.
Розслідування разючого краху FTX є однією з найгучніших справ про корпоративні злочини в історії США. Офіційні особи стверджують, що Бенкман-Фрід організував багаторічну аферу, яка передбачала введення в оману інвесторів і нецільове використання мільярдів доларів коштів клієнтів FTX на особисті витрати та ризиковані ставки в Alameda, торговій фірмі, афілійованій з криптобіржею.
Як керівник інженерного відділу, Сінгх відігравав важливу роль у повсякденній роботі FTX. Він також мав тісні особисті стосунки з Бенкман-Фрідом, проживаючи з ним у пентхаусі на Багамах. Сінгх був прийнятий на роботу в Alameda в 2017 році, а за два роки створив FTX разом з Вонгом і Бенкман-Фрідом. Сінгх допоміг написати програмне забезпечення, на якому була побудована біржа, і зробив внесок у запуск FTX US у 2020 році.
Якщо Сінгх погодиться співпрацювати з владою, можливо, він зможе розповісти більше про фінансову сторону FTX.
Відповідно до документів, з 2020 року Сінгх передав понад 9,3 мільйона доларів кандидатам і комітетам від Демократичної партії. Лише на минулому виборчому циклі він виклав 8 мільйонів доларів. Серед найбільших одержувачів був комітет, заснований матір’ю Бенкмана-Фріда, який отримав 1 мільйон доларів від Сінгха в квітні 2021 року. Згідно з заявами суду про банкрутство, Сінгх також отримав сотні мільйонів доларів у вигляді позик від Alameda Research.
У січні Сінгх був присутній на так званій зустрічі з прокуратурою Манхеттена. На таких зустрічах особам, як правило, надається обмежений імунітет, щоб поділитися тим, що вони знають, з прокурорами.
Вікторія, Сейшельські острови 2 травня 2024 року – Bitget, провідна світова криптовалютна біржа і Web3-компанія,…
Ветеринарна клініка «Велес» знаходиться в Макарові на Київщині. Понад 10 років тут надавали різні послуги:…
monobank – один з найбільших та найінноваційніших банків в Україні. Концепція «банк без відділень» виявилася…
Ще якихось 5 років тому події серіалів про постапокаліпсис у нашому світі процвітання та стабільності…
Оновлений закон про мобілізацію набере чинності вже 18 травня. Це означає, що військовозобов’язані українці матимуть…
monobank в партнерстві з брендом «Живчик» у квітні 2024 року випустив лімітовану серію напою із…