Банки, министерства и 900 человек под санкциями: полный перечень физлиц и компаний, попавших в черный список в России и Беларуси

Мы в центре R&D YouControl проанализировали списки санкционных стран США, Великобритании, Канады, Австралии и Японии, а также санкции Европейского союза. Вот наши главные выводы.

Более 900 физических лиц под санкциями

После вторжения российских войск на территорию Украины 24 февраля 2022 ряд стран мира ввели персональные санкции против физических лиц и компаний, причастных к военной агрессии.

Основной вид ограничительного мероприятия по всем санкционным спискам – это блокировка активов физических и юридических лиц. Все ограничения на данный момент действуют и без определенного срока действия.

Суммарно в шесть санкционных списков, которые мы проанализировали, попало немногим более 900 физических лиц. Однако следует отметить, что некоторые физические и юридические лица имеются в нескольких списках одновременно. А количество физических и юридических лиц под санкциями по каждому списку разное в зависимости от наложившей их страны.

Преимущественно это граждане россии, действующие и бывшие депутаты государственной думы рф, члены совета федерации рф. 

Ответственные депутаты и должностные лица 

В санкционные списки ЕС, Канады, Австралии и Великобритании в период с 24 февраля по 11 марта попали более 300 депутатов государственной думы рф, проголосовавших за признание так называемых «днр» и «лнр». А 9 марта ЕС внес в санкционный список еще 146 членов совета федерации рф, ратифицировавших «Договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между российской федерацией и днр и между российской федерацией и лнр».

Персональные санкции также были наложены на владимира путина и министра иностранных дел сергея лаврова. Они попали во все санкционные перечни, кроме списка Европейского союза. Первые санкции на них наложили США и Великобритания 25 февраля, затем присоединились Канада и Австралия 28 февраля, а уже 1 марта санкции ввела и Япония.

Пресс-секретарь президента россии дмитрий песков и министр обороны россии сергей шойгу также попали во все санкционные списки, кроме перечня Великобритании.

В санкционные списки ЕС, Канады, Австралии и Великобритании включены депутаты государственной думы рф Алексей Черняк и Леонид Бабашов. Первый в свое время был зарегистрирован в Украине как физическое лицо – предприниматель, второй на данный момент числится участником двух компаний, зарегистрированных в Крыму – ЧП «СОВА – КБ» и ЧП «БЛИК», а также является действующим физлицом-предпринимателем.

российские олигархи

Кроме государственных чиновников россии, в санкционные списки попали российские олигархи. В частности:

• Михаил Фридман с 28 февраля в санкционном перечне ЕС, с 14 марта в санкционном перечне Австралии.
• Алишер Усманов во всех проанализированных списках.
• Алексей Мордашов с 28 февраля в санкционном перечне ЕС, с 14 марта в санкционном перечне Австралии.
• Олег Дерипаска с 6 марта в санкционном перечне Канады, с 10 марта 2022 года в санкционном перечне Великобритании.
• Роман Абрамович с 10 марта в санкционных списках Великобритании и Канады, с 14 марта – Австралии, с 15 февраля – ЕС.
• Ближайшие соратники путина братья Аркадий и Борис Ротенберг и их семьи.
• Юрий Ковальчук и семья.
• Геннадий Тимченко с 22 февраля в санкционном перечне Великобритании, с 28 февраля в санкционном перечне ЕС, с 8 марта в санкционном перечне Японии.
• Также в санкционные перечни попал Евгений Пригожин и члены его семьи.

Интересно, что Михаил Фридман официально значится бенефициаром десяти украинских компаний: АТ «Альфа-Банк», ПрАТ «СК «Альфа-Страхование», ТОВ «Альфа-Лизинг Украина».

Олег Дерипаска на данный момент не значится в перечне бенефициаров ни одной украинской компании, однако, по данным СМИ, ООО «Николаевский глиноземный завод» до сих пор входит в состав группы «РУСАЛ», совладельцем которой он является.

Санкции для так называемых «днр» и «лнр» и беларуси

Правительство Японии расширило санкционный перечень, куда попали более 50 членов правительства так называемых «днр» и «лнр», а также президент республики беларусь александр лукашенко, его сыновья – Дмитрий и Виктор, а также глава чеченской республики рамзан кадыров.

В общей сложности в списки попало около 50 граждан беларуси. Кроме перечисленных выше, в списке совладельцы белорусских компаний Bremino Group, Synesis Group и компании SOKHRA, Александр Зайцев, Алексей Алексин и Николай Воробей, а также более 30 белорусских юридических лиц.

Журналисты та телеведущие

В санкционные списки также попали журналисты и телеведущие:

• Телеведущий по каналу «россия 1» Владимир Соловьев – ЕС, Канада, Австралия и Япония.
• Главная редактор телеканала RT Маргарита Симоньян – ЕС, Канада.
• Руководитель пропагандистского информационного агентства NewFront Константин Кнырик – США, ЕС, Канада. Он зарегистрирован в Украине как физическое лицо-предприниматель, а также участник и руководитель ООО «Пиар агентство «Т.М.».
• Генеральный директор «Первого канала» россии Константин Эрнст – Канада.
• А также белорусские журналисты Игорь Тур и Людмила Гладкая – Канада.

Также 24 марта Канада внесла в свой санкционный перечень четырех граждан Украины:

• Народный депутат Украины VIII–IX созывов Тарас Козак, которого уже занесли в санкционные перечни США и Украины. Он является участником и бенефициаром более 20 украинских компаний, включая телеканалы «112», ZIK и NewsOne.
• Народный депутат Украины IX созыва Олег Волошин.
• Бывший народный депутат Украины IV–VI созывов Владимир Сивкович, который, в частности, является участником ОО «Институт Общество».
• Бывший народный депутат Украины V–VII созывов Владимир Олейник.

Компании под санкциями

Общее количество юридических лиц в санкционных списках – более 300.

В санкционные перечни попали российские банки, в частности «россия», «Промсвязьбанк», «Генбанк», «Индустриальный сберегательный банк», «Новикомбанк», «ВТБ банк», являющиеся акционером одноименного украинского банка АО «ВТБ Банк» и корпорация «ВЕБ.РФ».

Также США добавили в санкционный перечень значительное количество компаний, связанных с вышеперечисленными банками. Так, в список добавили украинское АО «Проминвестбанк».

Основной вид ограничений по всем санкционным спискам – заморозка активов юридических лиц. Однако санкции США также носят и секторальные ограничения по нескольким десяткам юридических лиц. Например, АО «Сбербанк россии», являющееся акционером украинского АО «Международный резервный банк» (прежнее название АО «Сбербанк»), запретили открытие и ведение корреспондентского счета или расчетного сквозного счета.

Также 24 февраля США расширило санкции в отношении ПАО «Газпром». Кроме замораживания активов компании добавился запрет на операции, предоставление финансирования и другие операции с задолженностью со сроком погашения более 14 дней или новым собственным капиталом, если такая задолженность или новый собственный капитал оформлены 22 февраля и после указанной даты.

ПАО «Газпром», в частности, является участником украинских компаний ООО «Газпром сбыт Украины» и ООО «Международный консорциум по управлению и газотранспортной системе Украины». Под санкции Великобритании, Канады и Австралии попал и председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер.

Кроме компаний банковского сектора правительство Канады 10 марта добавило в санкционный перечень около 30 российских компаний, работающих в сферах машиностроения. В частности, производство летательных аппаратов, а также министерство обороны и службу внешней разведки россии.

Евросоюз 15 марта ввел санкции против около 90 российских компаний, включающих запрет каких-либо экономических связей с десятью крупными компаниями оборонного комплекса рф, а также нефтегазовых компаний. Но текст позволяет покупать нефть и газ при большой необходимости.

Ограничение других компаний в перечне касается запрета прямых или косвенных продаж, поставок, передачи или экспорта товаров и технологий двойного использования.

В YouControl отслеживать присутствие физических и юридических лиц в санкционных списках можно автоматически. Стоит только зайти на карту компании или ввести ФИО лица в модуле «Проверка физлиц» – и система подсветит эти данные как рисковый фактор.