​​Бывшего акционера Rocket Тимура Рохлина арестовали в Израиле, – СМИ

20 декабря 2021 года израильские правоохранители арестовали двух граждан, один из них – Тимур Рохлин, бывший акционер компании Rocket. Подозревают его в мошенничестве на миллионы евро, в результате которых пострадали сотни немецких инвесторов, пишет портал DOU со ссылкой на израильское издание Posta. Редакция MC.today рассказывает подробности.

В чем подозревают

В запросе на экстрадицию Тимура Рохлина называют одним из возможных организаторов схемы по отмыванию денег. Издание пишет, что организация управляла веб-сайтами, которые позиционировали как инвестиционные. В Сербии и Болгарии работали колл-центры, операторы которых якобы убеждали клиентов вкладывать деньги в эти инвестпроекты.
Деньги переводили через различные банковские счета по всей Европе, пока наконец они не попадали на счета Рохлина или счета его компаний.

В запросе об экстрадиции указали, что Рохлин владел британской компанией, которая в свою очередь владела долями в семи украинских компаниях. Деньги, которые он получал от аферы, якобы инвестировали в эти компании.

Немецкие следователи получили признания от нескольких предполагаемых сообщников организации, которые работали в Сербии и Болгарии.

Это повлияло на Rocket

В конце 2021 года в украинской компании Rocket начались сокращения. В компании говорят, что уменьшили финансирование и поэтому пришлось оптимизировать процессы и искать новых инвесторов. Уволили почти 50 человек, 40% из них – технические специалисты.

По информации собеседников AIN.UA, причина сокращения – инвестор Rocket Игорь Рохлин (отец Тимура Рохлина), который выкупил 80% компании за $5 млн. К концу 2021 года он уменьшил финансирование.