Young businessman buying cryptocurrency on ATM
Следователи говорят, что подозреваемый должен был зарегистрировать свой бизнес, но не сделал этого. Так что биткоин-терминалы никто не мог контролировать, а преступники получили возможность отмывать деньги. Редакция MC.today рассказывает подробности.
Суд Калифорнии приговорил к двум годам тюрьмы владельца сети биткоин-ATM Каиса Мухаммеда. Его обвиняют в ведении нелицензированного бизнеса в сфере виртуальных валют. Также его подозревают в отмывании до $25 млн.
Следователи говорят, что с 2014 по 2019 год Мухаммед владел компанией Herocoin. Тогда он лично встречался с клиентами и обменивал биткоины на деньги. За такую услугу он брал 25% комиссии.
Также прокуроры уверены, что подозреваемый знал о происхождении средств клиентов – один из них занимался незаконной деятельностью в даркнете.
Мухамед купил несколько биткоин-терминалов и лично пополнял их наличными. Так пользователи могли выводить личные средства без идентификации личности. Раньше Мухамед работал в банковской сфере и знал, что свой банкоматный бизнес нужно зарегистрировать в Сети по борьбе с финансовыми преступлениями США, но он этого не сделал.
Поэтому терминалы не могли контролировать, а преступники получили возможность отмывать деньги.
Power BI (Business Intelligence) Microsoft – это не просто платформа для анализа данных, а ключевой…
Лас-Вегас — один из самых узнаваемых городов на планете, который ежегодно манит к себе миллионы…
Из-за широкомасштабного вторжения россии в Украине было введено военное положение и объявлена мобилизация. Военнообязанным мужчинам…
«Вижу цель – не вижу препятствий». Знакомая фраза? Часто ею руководствуются кандидаты, ищущие работу мечты.…
Национальный банк Украины работает над открытым банкингом. Речь идет о структурированном и безопасном обмене данными…
В США финансовому консультанту предъявили обвинение в растрате около $5 млн, которые принадлежали его клиенту.…