Как пишет Центр противодействия коррупции, «есть вероятность, что кто-то “сливал” топ-менеджерам «ПриватБанка» эти данные». Бывшие руководители «ПриватБанка» заключили с Claresholm Marketing – одним из старейших офшоров, связанных с группой «Приват», – кредитные договоры на сумму $389 млн и 60 млн евро. Деньги банку так и не вернули. Редакция MC.today рассказывает подробности.
Высший антикоррупционный суд назначил меру пресечения в 50 млн грн Людмиле Шмальченко – бывшему заместителю председателя правления «ПриватБанка». Об этом пишет Центр противодействия коррупции.
«Детективы Национального антикоррупционного бюро и прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры просили для нее около 80 млн грн залога».
По данным следствия, Шмальченко была замешана в схеме по выводу из «ПриватБанка» 8,2 млрд грн в 2016 году. Ее обвиняют в том, что она скрыла преступление и устранила препятствия для его совершения.
Из многочисленных переписок, которые зачитал прокурор в суде, следует что Людмила Шмальченко и Надежда Конопкина, которая была начальником департамента межбанковских операций казначейства «ПриватБанка», пытались скрыть перевод денег на счета связанной с банком компании Claresholm Marketing Ltd.
Также в переписке они обменивались документами, к которым не должны были иметь доступа, в том числе данным следствия: запросом следователя СБУ по международной правовой помощи и заявлением о совершении преступления.
Как пишет Центр противодействия коррупции, «есть вероятность, что кто-то “сливал” топ-менеджерам «ПриватБанка» эти данные».
В декабре 2016 года подозреваемые поняли, что «ПриватБанк» в ближайшее время признают неплатежеспособным и он перейдет под контроль государства. Тогда они «подготовили и реализовали преступный план растраты денежных средств финучреждения», об этом говорится в материалах следствия.
Для прикрытия растраты денег экс-чиновницы подделали документы задним числом. Таким образом подозреваемые нанесли убытки в сумме 136 млн грн, отметили в Офисе генпрокурора.
Power BI (Business Intelligence) Microsoft – это не просто платформа для анализа данных, а ключевой…
Лас-Вегас — один из самых узнаваемых городов на планете, который ежегодно манит к себе миллионы…
Из-за широкомасштабного вторжения россии в Украине было введено военное положение и объявлена мобилизация. Военнообязанным мужчинам…
«Вижу цель – не вижу препятствий». Знакомая фраза? Часто ею руководствуются кандидаты, ищущие работу мечты.…
Национальный банк Украины работает над открытым банкингом. Речь идет о структурированном и безопасном обмене данными…
В США финансовому консультанту предъявили обвинение в растрате около $5 млн, которые принадлежали его клиенту.…