Steal money. Thief with piles dollars money. Earnings surprise concept. Man bearded businessman hold pile money blue background. Businessman surprised feels like thief with lot of cash in hands.
Национальный банк выпустил разъяснение по сбору информации о платежах украинцев. В частности, регулятор подчеркнул, что о сборе данных о платежах всех украинцев речь не идет. Так что о ком Нацбанк будет знать больше и при чем здесь игорный бизнес, рассказываем в материале.
«Информация о том, что Национальный банк будет собирать данные обо всех платежах физических лиц, не соответствует действительности. В письме НБУ (№ 25-0005/38228), которое вызвало резонанс в СМИ, речь не идет о физических лицах. Запрашиваемые данные не предусматривают сбор информации, персональных данных физических лиц», – пояснили в пресс-службе.
Регулятор пояснил, что с целью усиления надзора с декабря 2022 периодически получает обобщенную информацию от банков-эквайров исключительно относительно субъектов хозяйственной деятельности, которые предоставляют платежные услуги – юридических лиц, пользующихся услугами банков по электронной коммерции.
Национальный банк направил банкам письмо-напоминание, цель которого – обратить внимание на необходимость своевременного и корректного предоставления информации согласно требованиям, определенным в предыдущих письмах.
«Национальный банк использует указанную информацию исключительно в надзорных целях с целью усиления контроля соблюдения банками требований законодательства Украины. Так, анализ такой обобщенной информации позволил Национальному банку выявить проблематику использования услуг банков, в том числе электронной коммерции, с целью обслуживания теневого рынка, в частности обслуживания деятельности нелегального игорного бизнеса».
В настоящее время Национальный банк продолжает проверки ряда банков и небанковских финансовых учреждений, деятельность которых может содержать признаки нарушения законодательства Украины в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения и в сфере платежного законодательства.
По оценкам Министерства финансов Украины, такой контроль способствовал значительному увеличению налоговых поступлений в бюджет. Так, за первые пять месяцев 2023 года бюджет получил за организацию азартных игр 2 млрд 378 млн грн налогов, в то же время за весь 2022 год – только 731 млн грн (из которых 220 млн грн поступили в декабре – то есть с момента начала усиленного надзора с стороны НБУ), а за 2021 год – всего 205 млн грн.
Power BI (Business Intelligence) Microsoft – это не просто платформа для анализа данных, а ключевой…
Лас-Вегас — один из самых узнаваемых городов на планете, который ежегодно манит к себе миллионы…
Из-за широкомасштабного вторжения россии в Украине было введено военное положение и объявлена мобилизация. Военнообязанным мужчинам…
«Вижу цель – не вижу препятствий». Знакомая фраза? Часто ею руководствуются кандидаты, ищущие работу мечты.…
Национальный банк Украины работает над открытым банкингом. Речь идет о структурированном и безопасном обмене данными…
В США финансовому консультанту предъявили обвинение в растрате около $5 млн, которые принадлежали его клиенту.…