logo
05 Jun 2023

Банки будут докладывать НБУ о карточных операциях клиентов

Юлія Товстоліс

Главный редактор MC.today

С сегодняшнего дня каждый понедельник до 16:00 украинские финучреждения должны отправлять в Нацбанк информацию о безналичных платежах своих клиентов в интернете за предыдущую неделю. Такие данные будут включать имя клиента или название субъекта, совершившего соответствующие операции. Об этом говорится в письме Национального банка Украины, которое публикует издание «Минфин». MC.today рассказывает подробности.

Chained employee working in the office

Согласно тексту, по понедельникам до 16:00 банки должны прислать информацию о безналичных платежах своих клиентов в интернете за предыдущую неделю.

Онлайн-курс Бізнес-аналіз. Basic Level від Hillel IT School.
В ході курсу студенти навчаться техніці збору і аналізу вимог, документуванню та управлінню документацією, управлінню ризиками та змінами, а також навчаться моделювати процеси і прототипуванню.
Приєднатися

Читайте также: На каждого украинца приходится 71 банкнота и 169 монет. В Нацбанке рассказали интересные факты о деньгах

Как отмечается в документе, от банков регулятор ждет информацию о P2P-переводах (перевод средств между физлицами); как уточняет издание, Нацбанк также будет получать информацию о пополнении/снятии наличных с карточных счетов в кассах или банкоматах; оплатах в интернете; переводах средств с карты на расчетный счет компании или выплатах на карты клиентов со счета компании.

При этом в письме речь не идет о пороге или лимите таких операций, что означает, что в отчет будут попадать операции на любые суммы.

Согласно действующим правилам, данные по операциям от 400 тыс. грн автоматически попадают в Госфинмониторинг.

Позднее в понедельник регулятор выпустил разъяснение. Что сказали в НБУ, читайте здесь.

Онлайн-курс "Web Scraping" від robot_dreams.
Навчіться парсити дані з будь-якого вебресурсу, не зважаючи на блокери та обмеження інформації — за 11 занять з ментором, який має 7+ років досвіду у Web Scraping.
Детальніше про курс

Новости

Вдохновляющие компании-работодатели

«БИОСФЕРА»

Ваша жалоба отправлена модератору

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: