Фонд гарантирования вкладов назвал мошеннические финкомпании: они рассылают СМС о выигрыше 200 тыс. грн

Фонд гарантирования вкладов физических лиц обнаружил финансовые компании, которые обманывали своих клиентов и публиковали на сайтах поддельные документы, пишет ФГВФЛ. Редакция MC.today рассказывает подробности.

Что случилось

Две финансовые компании, ООО «Mobil Box» и ООО «Online Terminal», обманывали клиентов. Они утверждали, что являются участниками Фонда гарантирования вкладов и публиковали на своих ресурсах поддельные свидетельства.

В свидетельствах идентичные регистрационные номера и даты выдачи, а по ИНН юрлица, который в них указан, нет информаци в реестрах. При этом само свидетельство соответствует тому, которое выдали реальному банку-участнику Фонда гарантирования вкладов.

«Mobil Box» и «Online Terminal» не могут быть участниками Фонда, поскольку ими могут стать только зарегистрированные Нацбанком юридические лица, с банковской лицензией и в названии которых есть слово «банк». Актуальный список участников Фонда можно посмотреть здесь.

Фонд гарантирует возврат средств каждому вкладчику банка из списка, если банк ликвидируют.

Чем занимаются компании

На сайте «Mobil Box» указано, что компания переводит деньги от физлиц юрлицам, которые оказывают розничные услуги и используют платежные терминалы.

Компания «Mobil Box» также рассылает SMS-сообщения о том, что пользователь выиграл 200 тыс. грн. Чтобы получить дополнительную информацию, необходимо позвонить по телефонам, которые указаны в сообщении.

Сайт компании «Online Terminal» выглядит также, как и сайт «Mobil Box». На них используют одинаковые изображения и текстовое наполнение. Услуги идентичны.

На сайтах обеих компаний сказано, что они являются партнерами «Укрпочты», «Запорожсвязьсервис» и других компаний, однако эту информацию не удалось проверить.