22 Sep 2021

Геннадий Корбан сказал, что руководство «Цитруса» использует «черные кассы» и выводит $200 тыс. в месяц: рассказываем подробности

Журналістка MC.today

21 сентября Геннадий Корбан опубликовал очередной пост о своем конфликте с «Цитрусом». В нем предприниматель обвиняет группу компаний во множестве схем для вывода наличных, уклонении от выплаты налогов и наличии «черных касс».

Редакция MC.today детальнее рассказывает об обвинениях Корбана и конфликте в целом.

Что говорит Геннадий Корбан

В своей публикации предприниматель рассказал, что в «Цитрус» на днях придет налоговая проверка. Он заявил, что предоставил инспекторам доказательства нарушений, но те якобы ими не воспользовались. Также он обвинил группу компаний, которые работают под брендом «Цитрус», в разных нарушениях, в том числе:

«Через ФЛП, связанные с женой, господин Топал выводит ежемесячно около $200 тыс., обескровливая компанию, очевидно опасаясь последствий проверок, что ставит под угрозу интересы кредиторов/банков/поставщиков»;
«У группы компаний непрозрачная структура собственности: оптовые компании включены в холдинг на 19,5% в связи с наличием проблемы рыночных/трансферных цен»;
«Хроническая убыточность компании (прогноз – 70–80 млн за 9 мес.)»;

«Занижение стоимости при импорте; практически полная оптимизация налога на прибыль и НДС (за счет налогового кредита, сформированного в том числе за счет схемных операций)»;
«Существенная часть расчетов с поставщиками и оптовыми покупателями через “черную кассу”, они есть во всех магазинах и центральном офисе»;
«Более 90% зарплат выплачивается неофициально, во всех магазинах есть “черные кассы”, через них же работают почти все сервисные центры».

Кроме этого, по словам Корбана, группа компаний и ее собственники участвуют во многочисленных уголовных делах по разным вопросам. Редакция MC.today обратилась в «Цитрус» за комментарием по поводу обвинений, на данный момент мы не получили ответа

Что происходит между Корбаном и «Цитрусом»

Согласно данным системы YouControl, 25 февраля Геннадий Корбан стал владельцем 50% в ООО «ЗТ-Инвест». По данным Укрпатента, на это ООО зарегистрированы торговые марки и логотипы сети «Цитрус». Свою половину Корбан получил вместо Дмитрия Зинченко – бывшего бизнес-партнера владельца «Цитруса» Григория Топала. Летом 2020 года Зинченко и Топал рассорились, первый обвинял второго в рейдерском захвате бизнеса.

С тех пор между Корбаном и Топалом начались судебные споры, они до сих пор идут.

Представители «Цитруса» утверждают, что Геннадий Корбан не имеет никаких бенефициарных либо других прав ни в одном из предприятий группы компаний «Цитрус». Из этого следует, что Геннадий Корбан априори не может быть акционером или совладельцем группы компаний «Цитрус», отметили в компании.

Главная > Инфоповод > Геннадий Корбан сказал, что руководство «Цитруса» использует «черные кассы» и выводит $200 тыс. в месяц: рассказываем подробности