Хотели вывести миллиарды за границу. Разоблачили преступную схему одного из украинских банков

Офис генерального прокурора сообщил о разоблачении преступной схемы, по которой один из украинских банков пытался вывести за границу миллиардные активы. Редакция MC.today пересказывает детали.

Сегодня стало известно, что бывшие владельцы одного из 15 системных украинских банков планировали вывести его активы за границу. С этой целью они пытались переоформить свою долю в собственности финучреждения на подконтрольных лиц. Они в свою очередь должны были довести банк до искусственного банкротства, что создало бы угрозу для работы всей банковской системы Украины, и вывести за границу многомиллиардные активы.

По информации следователей, во время обысков в здании головного офиса банка и по месту жительства его топ-менеджеров обнаружили доказательства их незаконной деятельности. Потому Нацбанк принял решение вывести финансовое учреждение с рынка и передать в пользу государства.

О каком именно банке речь шла, правоохранители не сообщали. Однако есть информация о том, что еще недавно его владельцем был российский олигарх. Можно предположить, что это «Сенс Банк», который хотели национализировать за 1 грн. Ранее учреждение называлось «Альфа-Банк», его связывали с именем российского бизнесмена Михаила Фридмана. Решение об изменении названия было принято вскоре после начала полномасштабного вторжения со стороны рф. Тогда это объяснили стремлением избежать любых ассоциаций со страной-агрессором.

Государство в лице Министерства финансов стало стопроцентным владельцем«Сенс Банка» 22 июля 2023 года. Он обслуживал более 3 млн физических лиц, 82 тыс. ФЛП и 55 тыс. компаний. Министерство финансов сформировало правление и наблюдательный совет теперь уже государственного банка. Их возглавили соответственно бывший председатель правления «Универсал Банка» Дмитрий Кузьменко и турецкий финансист и экс-глава представительства ЕБРР в Украине Шевки Аджунер.

• Напомним, задолго до национализации «Сенс Банка» даже несмотря на санкции против собственников из рф финучреждение хотела купить крупная бизнес-группа из Польши.