Мошенничество и торговля наркотиками. Криптобиржу Coinbase оштрафовали на $50 млн

Департамент финансовых услуг Нью-Йорка (NYDFS) заявил, что криптобиржа Coinbase плохо проверяет новых клиентов и транзакции. Поэтому может стать инструментом для отмывания средств и торговли наркотиками. Об этом со ссылкой на CBS News пишет MC.today.

Криптобиржа выплатит штраф в размере $50 млн, также она согласилась потратить такую ​​же сумму в течение следующих двух лет на устранение недостатков, выявленных Департаментом.

Регуляторы разрешили Coinbase работать в штате в 2017 году, однако компания не смогла проконтролировать все финансовые операции. По данным NYDFS, на конец 2021 года на этой криптобирже было более 100 000 непроверенных транзакций.

Из-за такого количества непроверенных переводов Coinbase попала под наблюдение регулятора. Представитель Департамента будет еще год следить за деятельностью на криптобирже.

Coinbase заявила, что обновила систему мониторинга транзакций, а также запустила инструменты, которые помогут найти клиентов с высоким риском участия в незаконных операциях.

Согласно данным Федеральной торговой комиссии США, клиенты криптобирж потеряли более $1 млрд из-за мошенничества(речь идет о периоде с января 2021 года по март 2022 года). А по данным блокчейн-компании Chainalysis, международные преступники в 2021 году отмыли через криптобиржи $8,6 млрд.

Штраф Coinbase не единственный скандал, связанный с криптобиржами. Ранее мы рассказывали, что соучредителя FTX могут приговорить к 115 годам за решеткой.