Национальный банк Украины применил санкции к двум банка и оштрафовал финансовую компанию за нарушение правил финмониторинга. Это коснулось «Райффайзен банк Аваль», Credit Agricole Bank и компанию по выдаче микрокредитов. MC.today рассказывает, что они нарушили.
В сентябре Национальный банк Украины применил санкции к двум банкам. Они нарушили законодательство в сфере противодействия отмыванию денег, которые получили незаконным путем.
«Райффайзен Банк Аваль» не остановили перевод иностранной валюты на личный счет, который открыт в стране из «серого списка» FATF (The Financial Action Task Force, Международная группа по противодействую отмывания грязных денег, – прим. ред.). А Credit Agricole Bank не предотвратили перевод иностранной валюты в страну из оффшорной зоны.
Обоим банкам вынесли письменное предупреждение.
Также НБУ оштрафовал небанковскую финансовую компанию «Платежный центр» на 34 тыс. грн. Они нарушили правила идентификации клиентов и предоставили недостоверную информацию по запросам Нацбанка.
Power BI (Business Intelligence) Microsoft – это не просто платформа для анализа данных, а ключевой…
Лас-Вегас — один из самых узнаваемых городов на планете, который ежегодно манит к себе миллионы…
Из-за широкомасштабного вторжения россии в Украине было введено военное положение и объявлена мобилизация. Военнообязанным мужчинам…
«Вижу цель – не вижу препятствий». Знакомая фраза? Часто ею руководствуются кандидаты, ищущие работу мечты.…
Национальный банк Украины работает над открытым банкингом. Речь идет о структурированном и безопасном обмене данными…
В США финансовому консультанту предъявили обвинение в растрате около $5 млн, которые принадлежали его клиенту.…