финмониторинг

Актуальные новости из мира предпринимательства по теме: "финмониторинг". Истории успеха, интересные фишки, полезный контент, нестандартные решения, советы экспертов – читайте наш онлайн-журнал и вдохновляйтесь идеями для улучшения жизни, развития бизнеса и карьеры.
Инфоповод - 2 месяца назад

НБУ отправил предупреждение двум банкам: они разрешали переводить валюту в оффшоры и «серые» зоны

Национальный банк Украины применил санкции к двум банка и оштрафовал финансовую компанию за нарушение правил финмониторинга. Это коснулось «Райффайзен банк Аваль», Credit Agricole Bank и компанию по выдаче микрокредитов. MC.today рассказывает, что они нарушили.

Инфоповод - 6 месяцев назад

Почему банк может заблокировать ваш перевод? Например, вы нервничаете

почему ваш перевод могут заблокировать

Редакция MC.today разобралась и узнала у юристов, как будет происходить финансовый мониторинг в банках и в каких случаях ваши операции и счета могут заблокировать.

Предпринимательство - 6 месяцев назад

Почему ваш счет в банке могут заблокировать: памятка о финмониторинге от Олега Гороховского

Олег Гороховский

Сооснователь monobank

Сооснователь monobank Олег Гороховский опубликовал памятку по финмониторингу. В ней он рассказал, что делать, чтобы ваши счета в банке не блокировали и почему это вообще может произойти.

Спецпроекты - 8 месяцев назад

Финмониторинг блокирует платежи, срывает поставки. Что изменилось в 2020 году и как быть

Финмониторинг блокирует платежи, срывает поставки. Что изменилось в 2020 году и как быть

Допустим, вы отправили 400 тыс. грн своему поставщику, а деньги не дошли. Звоните в банк, а там требуют указать, откуда вы взяли эти деньги. Пока не предоставите документы, платеж не пройдет. Так в Украине работает финансовый мониторинг.

Инфоповод - 1 год назад

Почему банк может заблокировать ваш счет: как работает финмониторинг в Украине

Почему банк может заблокировать ваш счет: как работает финмониторинг в Украине

В Украине предприниматели заговорили о финмониторинге. Многие жалуются, что им блокируют счета во время вывода налички или переводов с карты на карту. Редакция MC Today рассказывает все, что нужно знать о финмониторинге.

Спецпроект

50 самых отважных предпринимателей Харьковской области. Выбирайте лучшего