финмониторинг
НБУ отправил предупреждение двум банкам: они разрешали переводить валюту в оффшоры и «серые» зоны
Национальный банк Украины применил санкции к двум банка и оштрафовал финансовую компанию за нарушение правил финмониторинга. Это коснулось «Райффайзен банк Аваль», Credit Agricole Bank и компанию по выдаче микрокредитов. MC.today рассказывает, что они нарушили.
Почему банк может заблокировать ваш перевод? Например, вы нервничаете
Редакция MC.today разобралась и узнала у юристов, как будет происходить финансовый мониторинг в банках и в каких случаях ваши операции и счета могут заблокировать.
Почему ваш счет в банке могут заблокировать: памятка о финмониторинге от Олега Гороховского
Сооснователь monobank Олег Гороховский опубликовал памятку по финмониторингу. В ней он рассказал, что делать, чтобы ваши счета в банке не блокировали и почему это вообще может произойти.
Финмониторинг блокирует платежи, срывает поставки. Что изменилось в 2020 году и как быть
Допустим, вы отправили 400 тыс. грн своему поставщику, а деньги не дошли. Звоните в банк, а там требуют указать, откуда вы взяли эти деньги. Пока не предоставите документы, платеж не пройдет. Так в Украине работает финансовый мониторинг.
Почему банк может заблокировать ваш счет: как работает финмониторинг в Украине
В Украине предприниматели заговорили о финмониторинге. Многие жалуются, что им блокируют счета во время вывода налички или переводов с карты на карту. Редакция MC Today рассказывает все, что нужно знать о финмониторинге.
