logo
2036

НБУ отправил предупреждение двум банкам: они разрешали переводить валюту в оффшоры и «серые» зоны

Национальный банк Украины применил санкции к двум банка и оштрафовал финансовую компанию за нарушение правил финмониторинга. Это коснулось «Райффайзен банк Аваль», Credit Agricole Bank и компанию по выдаче микрокредитов. MC.today рассказывает, что они нарушили.


В сентябре Национальный банк Украины применил санкции к двум банкам. Они нарушили законодательство в сфере противодействия отмыванию денег, которые получили незаконным путем.

«Райффайзен Банк Аваль» не остановили перевод иностранной валюты на личный счет, который открыт в стране из «серого списка» FATF (The Financial Action Task Force, Международная группа по противодействую отмывания грязных денег, – прим. ред.). А Credit Agricole Bank не предотвратили перевод иностранной валюты в страну из оффшорной зоны.

Обоим банкам вынесли письменное предупреждение.

Также НБУ оштрафовал небанковскую финансовую компанию «Платежный центр» на 34 тыс. грн. Они нарушили правила идентификации клиентов и предоставили недостоверную информацию по запросам Нацбанка.

Популярное:

Вакансии компаний

РАЗМЕСТИТЬ ВАКАНСИЮ
ЗА 1600 ГРН

New business director: агентство маркетинговых программ

Ketchup Loyalty Eastern Europe, Киев
30–80 тысяч грн

Директор по маркетингу и продажам

Компьютерная Академия ШАГ, Одесса

ЕЩЕ 22 ВАКАНСИИ

Вдохновляющие компании

Ferrexpo Poltava Mining

Мы входим в Ferrexpo Plc и производим железорудные окатыши, из которых делают сталь. Она есть в деталях телефонов Apple и автомобилей BMW.

Из нашей стали делают детали для Apple и BMW. Как работает Ferrexpo Poltava Mining
This is Sparta!

«Альфа-Банк» ищет 200 айтишников и создаст 50 новых IT-продуктов. Цель – стать лидерами банковской сферы в Украине.

3 вакансии
Проект Sparta от «Альфа-Банк Украина»

Выбор редактора

Вакансии компаний

РАЗМЕСТИТЬ ВАКАНСИЮ
ЗА 1600 ГРН

New business director: агентство маркетинговых программ

Ketchup Loyalty Eastern Europe, Киев
30–80 тысяч грн

Директор по маркетингу и продажам

Компьютерная Академия ШАГ, Одесса

ЕЩЕ 22 ВАКАНСИИ

Спецпроект

Вдохновляющие компании-работодатели

Alfa
ABM Cloud
«БИОСФЕРА»

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: