logo
01 Oct 2020

НБУ отправил предупреждение двум банкам: они разрешали переводить валюту в оффшоры и «серые» зоны

Дарья Чабанова

Редактор гостевых текстов и координатор по работе с лидерами мнений в MC.today

Национальный банк Украины применил санкции к двум банка и оштрафовал финансовую компанию за нарушение правил финмониторинга. Это коснулось «Райффайзен банк Аваль», Credit Agricole Bank и компанию по выдаче микрокредитов. MC.today рассказывает, что они нарушили.


В сентябре Национальный банк Украины применил санкции к двум банкам. Они нарушили законодательство в сфере противодействия отмыванию денег, которые получили незаконным путем.

«Райффайзен Банк Аваль» не остановили перевод иностранной валюты на личный счет, который открыт в стране из «серого списка» FATF (The Financial Action Task Force, Международная группа по противодействую отмывания грязных денег, – прим. ред.). А Credit Agricole Bank не предотвратили перевод иностранной валюты в страну из оффшорной зоны.

Обоим банкам вынесли письменное предупреждение.

Также НБУ оштрафовал небанковскую финансовую компанию «Платежный центр» на 34 тыс. грн. Они нарушили правила идентификации клиентов и предоставили недостоверную информацию по запросам Нацбанка.

По теме:

Вакансии

Разместить вакансиюЕще 26 вакансий

Вдохновляющие компании

У них 10 млн посещений в месяц, а в «черную пятницу» – 200 заказов в минуту. Секреты успеха Kasta

Мы – модный маркетплейс Украины. Каждый месяц наш сайт посещает около 10 млн клиентов, чтобы купить любой из 2 миллионов товаров

Playrix

За 16 лет компания в 300 раз выросла по количеству сотрудников.
Больше тысячи из них работают в Украине.
Отправить резюме

Выбор редактора

Вакансии компаний

РАЗМЕСТИТЬ ВАКАНСИЮ
ЗА 1600 ГРН

Маркетолог

Workit Space, Киев

Middle PPC Специалист в Promodo

Promodo, Харьков
Вилка ЗП от 800$

Social Media Manager

Parimatch Tech Ukraine, Киев

ЕЩЕ 23 ВАКАНСИИ

Спецпроект

Вдохновляющие компании-работодатели

Alfa
«БИОСФЕРА»

Ваша жалоба отправлена модератору

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: