«Не знаємо, звідки СБУ взяла тисячу постраждалих». Реакція Moneyveo на звинувачення в шахрайстві

Представники фінансової компанії Moneyveo відповіли на звинувачення СБУ та пояснили, що саме роблять для боротьби з шахрайством. Про це вони розповіли на прес-конференції.

Представники компанії заявили, що не знають, звідки в СБУ взялася інформація щодо 1000 фальшивих кредитів. Головний юридичний консультант Юрій Мандзюк назвав це неправдою і сказав, що за останні дев’ять місяців в їх компанії зафіксували тільки 157 випадків шахрайства.

«лише 0,02 % від усіх кредитів у нас намагаються взяти незаконно. Цей показник навіть менший, ніж в середньому у світі», − каже він.

Також в компанії переконують, що їх система проводить всі необхідні методи верифікації, а їх регулятор підтвердив, що всі процеси відповідають законодавству.

В Moneyveo ще з червня працюють над удосконаленням системи верифікації. Для цього в компанії виділили окремий бюджет та створили спеціальну робочу групу. Гендиректор Moneyveo Альона Андронікова розповіла про важливість внутрішньої безпеки в таких випадках.

За її словами, кожен співробітник, який має прямий доступ до бази даних, регулярно проходить перевірку на поліграфі.

«Не кожна фінансова компанія робить такі перевірки», − каже вона.

За словами гендиректора, в Moneyveo ще жодного разу не зафіксували випадок, коли працівник компанії намагався взяти кредит на чуже ім’я. Вона стверджує, що шахрайство − це виключно зовнішня проблема.

В компанії працюють з постраждалими

Також на прес-конференції представники Moneyveo розповіли, що раз в рік проходять аудит від Visa та MasterCard. Цього року компанія отримала сертифікат другого рівня, а наступного збирається отримати сертифікат першого рівня − найкращий з усіх можливих.

Зараз в компанії працюють насамперед з людьми, які постраждали від шахрайства. Для вирішення цієї проблеми створили спеціальну групу людей в кол-центрі. Вони протягом 48 годин анулюють договори та «чистять» кредитну історію клієнтів, які постраждали від шахрайства.

З юридичної точки зору у всіх кримінальних справах, відкритих щодо шахрайства, Moneyveo є потерпілою стороною. «Ми не фігуруємо як шахраї навіть на юридичному рівні», − каже Юрій Мандзюк.

Нагадаємо, минулого тижня компанія Moneyveo опинилася в епіцентрі скандалу. Засновник Dron.ua Валерій Яковенко розповів, що шахраї оформили на нього кредит за допомогою цього сервісу, і тепер він винен Moneyveo 12 тис. грн.

За тиждень до того в офісі компанії проводили обшуки і конфіскували робочі та особисті ноутбуки співробітників. Тоді ж на сайті СБУ з’явилася інформація, що від шахраїв постраждало близько тисячі людей.